在加密貨幣交易所FTX 大規模崩盤後，檢察官和律師審查了Sam Bankman-Fried 對一家名為Modulo Capital 的公司的巨額投資。
據《紐約時報》報導，FTX 創始人Sam Bankman-Fried 在11 月股市崩盤前不久向一家名為Modulo Capital 的不知名加密貨幣交易公司轉移了4 億美元。
據報導，這家公司成立於3 月，在Bankman-Fried 居住的巴哈馬群島經營同一處房產，既沒有往績記錄也沒有公眾形象。
據悉，創始人之一的Duncan Rheingans-Yoo剛從大學畢業。據四位消息人士報導，在華爾街簡街公司工作的張小雲，人稱莉莉，此前與班克曼-弗里德有過戀情。
Bankman-Fried 最大的投資之一
現在，Modulo 正在成為聯邦調查Bankman-Fried 和FTX 的一個組成部分。正在調查FTX 的客戶資金是否被用於投資這家名不見經傳的公司。 4 億美元的支出是Bankman-Fried 最大的投資之一。
檢查Modulo 的資產是否有客戶損失
與此同時，FTX 新政府的律師正在調查Modulo 的資產，以彌補股市崩盤時用戶、貸方和投資者損失的數十億美元。
剩餘的4 億美元FTX 的確切下落以及仍有多少可用尚不得而知。但是，據稱官員已經知道這家貿易公司數月之久。
除了Bankman-Fried 的投資，Modulo 手頭有多少錢不得而知。一位熟悉該公司活動的消息人士稱，它在FTX 崩盤之前就開始交易加密貨幣貨幣，但此後基本關閉。
這位FTX 創始人的4 億美元秘密轉賬首先出現在比特幣新聞– Uzmancoin – 加密貨幣and區塊鏈上。
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