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根據周四的一份報告，司法部正在調查Silvergate 與Sam Bankman-Fried 倒閉公司的關係。然而，該銀行尚未被美國司法部指控有任何不當行為，調查還處於初期階段。
美國司法部調查Silvergate 是否參與FTX 和Alameda
據報導，Silvergate Bank 因參與加密貨幣交易所FTX 和姊妹公司Alameda Research 而受到調查。據稱，該調查的重點是該銀行託管屬於Sam Bankman-Fried 破產公司的賬戶，並試圖了解該銀行對這些公司進行的非法活動的了解程度。
該報告還指出，美國司法部的調查仍處於早期階段，Silvergate 尚未被指控有任何不當行為。 FTX 的崩盤和隨之而來的蔓延嚴重影響了該銀行。 2023 年初，價值80 億美元的銀行擠兌被披露，並宣布將裁員多達40%。
2022 年底，Silvergate 也因其與SBF 的加密貨幣帝國打交道而成為集體訴訟的目標。 12 月16 日提交的一份投訴稱，該銀行“直接幫助和教唆”FTX 和Alameda 挪用客戶資金。該訴訟還稱，Silvergate 在將FTX 用戶的存款轉移到Alameda 的賬戶以備將來濫用之前接受了這些存款。
FTX 和Alameda 如何濫用客戶資金？
在FTX 申請破產後不久，廣氾濫用和盜用的指控開始出現。據報導，早在11 月，加密貨幣交易所就借出了價值數十億美元的用戶資產來支持其姊妹公司Alameda Research。到2022 年底，卡羅琳·埃里森向一位美國法官承認，阿拉米達還應山姆·班克曼·弗里德的要求，為FTX 高管提供便利和混淆的大筆貸款。
事實證明，要確定FTX Group 的資金狀況有多糟糕是很困難的，因為根據其新任首席執行官的說法，該公司幾乎沒有任何記錄保存。事實證明，破產後的情況非常可怕，以至於該公司的新管理層聘請了法醫調查員來追踪丟失的資產——事實證明，這一舉措至少取得了部分成效，因為FTX 最近報告追回了超過50 億美元。
Sam Bankman-Fried 由於擔任FTX 的首席執行官，於12 月在巴哈馬被捕，隨後被引渡到美國。在1 月2 日的聽證會上，他對所有指控均表示不認罪，並以2.5 億美元的保釋金獲釋，在家中被拘留。與SBF 不同的是，Alameda Research 的Caroline Ellison 和FTX 的Gary Wang 選擇認罪並與當局合作。
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關於作者
Tim Fries 是The代幣ist 的聯合創始人。他擁有理學學士學位。密歇根大學機械工程學士學位，芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位。 Tim 曾在RW Baird 的美國私募股權部門擔任投資團隊的高級助理，同時也是專業從事傳感、保護和控制解決方案的投資公司Protective Technologies Capital 的聯合創始人。
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