巴西的一個金融金字塔轉移了996.76 個比特幣，是本週四上午(9) 聯邦稅務和警察行動的目標。這項名為Trap Coin 的行動在多個州獲得了授權。
根據Livecoins 從財政部獲得的信息，此次聯合行動旨在打擊一個專門以運營加密貨幣應用程序為藉口向投資者籌集資金的犯罪組織。
通過籌款，這家總部位於朗多尼亞的公司於2021 年開始接受調查，當時犯罪跡象首次公開。
金融金字塔通過承諾300% 的收益率轉移了996 個比特幣
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調查發現，犯罪行為將基於金融金字塔系統。因此，該犯罪組織主要在社交網絡上公開提供加密貨幣投資合約（對任何人開放），特別是比特幣。
不真實的利潤分配和保證報酬的承諾在調查中受到關注。此外，它在第三方指示的情況下提供累進紅利，而無需事先向證券委員會(CVM) 登記發行。
在一份說明中，巴西財政部宣布Operation Trap Coin 召集了80 名代理人來履行認股權證。受害者分佈在多個州，例如朗多尼亞州、馬托格羅索州、南馬托格羅索州、聖保羅州和巴伊亞州。
迄今為止，調查人員已監測到該犯罪組織大約996.76 BTC 的移動。根據當局的評估，在最後一次轉移之日，總額約為1.7 億雷亞爾。
1.2億雷亞爾的嫌疑人
朗多尼亞州、馬托格羅索州、南馬托格羅索州、巴伊亞州和聖保羅州總共執行了28 項搜查和扣押令。
此外，朗多尼亞聯邦法院最終授權代表被調查者司法凍結金融資產，總限額為120,190,102.11 雷亞爾。
調查發現，募集資金並未用於承諾的投資。也就是說，事實上，資源最終被用於支持金融金字塔（通過少數人的支付損害多數人的利益）。
領導人還從該計劃的導師那裡獲得了很大一部分個人致富，他們開始吹噓與申報的正式收入不相符的資產。
該集團正在因危害國家金融系統的罪行而受到調查，特別是那些涉及秘密金融機構、對秘密金融機構進行欺詐/魯莽管理以及未經事先註冊非法發行證券的罪行（第12,850/2013 號法律第2 條， § 2) 中規定的增加原因。除了第9,613/1998 號法律第1 條規定的罪行外，在幾個不同的洗錢事件中，以及在稅收領域實施的行為的後果。
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