比特幣是匿名的，因此非常適合任何犯罪活動的神話已被多次揭穿。由於其某些核心特徵，比特幣並不是任何非法活動的最佳選擇。
由於比特幣是公開的、永久的和可追踪的，如果任何罪犯或黑客想要繞過該系統，這種加密貨幣將不是理想的選擇。
比特幣的屬性使其可追溯
正如在介紹中提到的，除其他外，比特幣的區塊鍊是公開的、永久的和可追踪的。這些特性也是鏈上分析或取證公司存在的原因。 CipherTrace 或Chainalysis 等公司只是使用比特幣的這些屬性來跟踪比特幣用戶活動的實體的幾個例子。可以很容易地估計，在未來，政府將與這些公司密切合作，不僅要追踪和追查罪犯，還要對公民的比特幣利潤徵稅。
在這篇非常簡短的文章中，我們將看看他們如何僅使用兩種工具就可以做到這一點。此外，用戶需要記住這兩個工具是免費和公開的，這意味著CipherTrace 或Chainalysis 等公司或政府本身可能會獲得更複雜的工具來幫助他們甚至更多的。
如果可以的話跟踪我
這些公司或其他任何人可以使用的首批工具之一是 區塊鏈.com. 它的瀏覽器顯示了所有交易歷史以及與之相關的無數信息。在這裡，用戶可以簡單地找到任何發生的交易，以及未確認的交易，以防他們想檢查他們最近發送/預期的交易是否正在處理中。
區塊鏈瀏覽器中的幣安被黑交易來源blockchain com
該圖像可能顯示了鏈上取證交易的最佳示例之一。這是與2019 年幣安黑客攻擊有關的交易，期間有7000 多個BTC 被偽造。多虧了鏈上取證，我們可以看到它們是如何移動的，它們要去哪里或者哪個錢包收到了它們。
為此，第二個工具是必要的。 Oxt.me 是一個跟踪平台，它不僅存儲有關比特幣交易的所有基本信息，而且還有助於以一種相當簡單的方式將它們可視化。
幣安黑客交易的詳細信息Source oxt me
上圖顯示了與上圖相同的交易，但有一些細節與之相關。它具有輸入和輸出等信息，這些信息顯示交易是轉移到匿名錢包還是交易所。它還有註釋，在這種情況下，你可以在註釋中找到“幣安heist”。
然而，更有趣的是工具部分，其中包含提到的交易流可視化選項。通過這個，你實際上可以看到比特幣是如何移動的，並且可以對其進行更多探索。在這個給定的例子中，橙色標記非常大的交易（不是全部，只有一些），以描繪跟踪鏈上發生的事情實際上是多麼容易。
幣安黑客攻擊的視覺表現Source oxt
雖然交易是在大圓圈的中間發起的，但你可以清楚地看到黑客是如何慢慢地試圖轉移資金的。通過仔細觀察或更深入的分析，任何人都可以看到每筆交易的價值，從哪個地址發送的以及哪個地址收到的。
試圖查看每筆交易的移動方式以及黑客對其做了什麼顯然有點乏味，但是，這些公司通常擁有自動跟踪或自動突出顯示看似不正確的交易的工具。
此外，如果交易在任何時候到達一個KYCed 地址，即所有者已知並經過驗證的地址，他或她很快就會陷入麻煩，因為這會引起懷疑。如果可能的話，這也是為什麼不使用比特幣或satoshis 對你的任何錢包進行KYC 的原因之一。
Bitcoin Mixer 作為反追踪工具
為了讓這些公司更難窺探，有一些解決方案，例如比特幣混合器或比特幣不倒翁。雖然這聽起來像是混幣服務讓黑客得以逍遙法外，但這與事實相去甚遠。事實是 比特幣混合器 在比特幣區塊鏈上啟用財務隱私。
支付隱私是財務安全和個人自主權的關鍵組成部分。有些人可能不希望其他人（例如雇主、廣告商或政府）能夠看到他們的財務活動。支付隱私有助於他們保護自己的財務自主權和自由權，而不必擔心受到監視或歧視。
支付隱私對於處理支付的商家、公司和其他企業也很重要。他們有道義和法律義務保護客戶的私人信息的私密性和安全性。
尤其是像oxt.me 或blockchain.com 這樣的工具，一旦用戶對他們的比特幣進行KYC，就經常會被監視。然而，如果他們重視自己的隱私，他們會盡其所能確保他們的錢包不與他們的身份掛鉤。如果是這種情況，像CipherTrace 或Chainalysis 這樣的公司將很難找出某些錢包的幕後黑手。
結論
比特幣的一些特性使得追踪鏈上發生的所有動作變得非常容易。這就是比特幣的設計方式，這意味著這是默認設置。然而，由於法規或錯誤信息，人們開始將真實身份放入錢包。這只會導致鏈上隱私的丟失。
資訊來源：由0x資訊編譯自THECRYPTOBASIC。版權歸作者PR DESK所有，未經許可，不得轉載