自從他創立的曾經為人所知的潛在加密貨幣項目Terra 崩盤以來，Do Kwon 一直受到多個監管機構的關注。儘管他可能會格外小心，但他仍然像老鷹一樣被監視著。今天早些時候，彭博社報導了他最近的非法活動。
據新聞媒體援引美國證券交易委員會(SEC) 的消息稱。據報導，Do Kwon 從他命運多舛的項目中轉移了超過10,000 個比特幣，並通過一家瑞士銀行將其兌現。
Do Kwon 因最近的不當行為被捕
值得注意的是，最新的行動是美國證券交易委員會在對Kwon 和該公司Terraform Labs Pte. 提起的訴訟中提出的指控。 SEC 指出，Kwon 的陰謀造成的損失不低於400 億美元。監管機構進一步聲稱Kwon 和Terraform Labs 涉嫌將1 萬比特幣轉移到一個冷錢包中。
此後，Kwon 定期通過瑞士銀行兌現一定數量的比特幣。 SEC 表示，“從2022 年6 月到本投訴之日，已經從該瑞士銀行提取了超過1 億美元的法定貨幣。” 監管機構拒絕透露涉及投訴的瑞士銀行的名稱。
儘管SEC 開始比以往任何時候都更加熱衷於對該行業進行監管，但它仍在調查過去對市場產生負面影響的非法計劃。週四，監管機構對Terraform Labs 及其聯合創始人Do Kwon 提起訴訟。這些指控包括出售未註冊證券、未註冊證券掉期和其他相關索賠。
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