據報導，加密貨幣交易所FTX 的前高管Nishad Singh 正準備承認他在美國犯下的罪行，罪名是涉嫌參與一項廣泛的多年欺詐計劃。
據知情人士透露，辛格正在與準備對他提起欺詐指控的曼哈頓檢察官談判達成和解。
該交易的細節可能包括與當局的合作，這將進一步孤立山姆·班克曼-弗里德，他在八項起訴書中拒不不認罪並等待審判。
對FTX 在2022 年11 月的異常崩盤的持續調查是美國歷史上最引人注目的企業犯罪案件之一。
當局稱，Bankman-Fried 策劃了一場長達數年的騙局，涉及誤導投資者，並濫用與加密貨幣交易所掛鉤的交易公司Alameda 的數十億美元FTX 客戶資金用於個人開支和風險投注。
作為工程主管，這位前FTX 高管在FTX 的日常運營中發揮了關鍵作用。他還與Bankman-Fried 有著密切的私人關係，甚至與他一起住在巴哈馬的頂層公寓。
Singh 於2017 年在Alameda 受聘，兩年後與Wang 和Bankman-Fried 組建了FTX。他為編寫構建交易所的軟件做出了貢獻，並在2020 年FTX US 的推出中發揮了關鍵作用。
如果它與當局合作，它可以為美國官員正在調查的這家倒閉公司的競選財務方面提供有價值的見解。 Bankman-Fried 的起訴書指控他違反了競選財務法。
根據備案文件，自2020 年以來，它已向民主黨候選人和委員會提供了超過930 萬美元。最大的買家之一是由Bankman-Fried 的母親創立的政治行動委員會Mind The Gap，該委員會於2021 年4 月從辛格那裡收到了100 萬美元。根據破產法庭的文件，他還從Alameda Research 獲得了數億美元的貸款。
FTX 案例中的其他細節
Bankman-Fried 的另外兩名前同事Gary Wang 和Caroline Ellison 去年承認了他們在FTX 和Alameda Research 的職務，並正在與檢察官合作。
其中一位消息人士稱，商品期貨交易委員會(CFTC) 和美國證券交易委員會(SEC) 也計劃就辛格在涉嫌陰謀中的作用起訴辛格。
監督破產的重組團隊警告投資者提防旨在利用股市困境的欺詐性代幣。
在最近的一條推文中，該公司警告說，“FTX 借款人沒有發行任何債務代幣，此類提議是未經授權的。” 目前尚不清楚該警報是與FTX 用戶的債務有關，還是與一種名為FUD 的新代幣有關，該代幣自2 月2 日起在孫宇晨的火幣交易所上市。
FTX 的問題對加密貨幣行業造成了重大打擊，對其涉嫌不當行為的持續調查令全球投資者感到不安。
隨著FTX 傳奇的不斷發展，未來幾個月可能會出現更多細節。目前尚不清楚Singh 的合作是否會導致進一步的披露，這可能對整個加密貨幣行業產生嚴重影響。
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