關鍵事實：
制裁與黑客、毒品交易和其他非法活動有關。
Tornado Cash 案例是一個里程碑，因為它是一個開源協議。
監管機構對加密貨幣領域公司的“壓力”在2022 年有所增加。一份報告強調，去年至少有10 個實體和300 多個地址受到美國政府的某種制裁。
根據Chainalysis 在其出版物The 2023 加密貨幣Crime Report（2023 年的“Crypto-crime”報告）中提供的數據，美國外國資產控制辦公室在2022 年制裁的實體是俄羅斯交易所Garantex（4 月），暗網市場Hydra（4 月）、交易混合器Blender.io（5 月）和Tornado Cash（8 月）以及朝鮮黑客組織Lazarus Group（5 月）。
除了這些實體之外，還詳細列出了受制裁的個人錢包。在這一類中值得注意的是馬修·西蒙·格林、阿米爾·侯賽因·尼凱恩·拉瓦里、艾哈邁德·哈提比·阿加達、亞歷克斯·阿德里安努斯和馬丁努斯·佩嫩堡的作品。它們都與販毒和勒索軟件攻擊有關。
在往年，平均制裁地址是2018 年2 個，2019 年4 個，2020 年9 個。當時的趨勢是製裁與有可疑或非法活動的人相關的地址。 “這種情況在2021 年發生了變化，當時OFAC 開始製裁使用整個加密貨幣而不是特定個人的服務，”報告稱。
一些受制裁的實體擁有100 多個已識別的地址。 “OFAC 的努力針對更大的實體和服務，針對更多樣化的服務類型，並且出於更廣泛的原因，”Chainalysis 描述道。
由於加密貨幣固有的透明度和交易所合作的意願，制裁公司和個人的可能性增加了。交易所是“加密貨幣和法定貨幣之間的橋樑”，並且由於他們的KYC（“了解你的客戶”）政策，允許地址與自然人相關聯。
自2018 年以來受到製裁的實體（藍色）和地址（橙色）。來源：Chainalysis。 Tornado Cash，2022年制裁典範
在CriptoNoticias 中，去年報導的一個案例引起了很多討論，那就是以太坊Tornado Cash 交易混合器。 8 月，OFAC 以“促進”洗錢等非法活動為由制裁了開源協議。
幾天后，Tornado Cash 的主要開發者Alexey Perstev 在荷蘭被捕。這一事實引起了社區的抗議，認為該軟件只是一個計算機程序，它可以像其他任何東西一樣用於更好或更壞的用途。同樣，甚至出現了能夠繼續使用Tornado Cash“證明清白”的工具。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRIPTONOTICIAS。版權歸作者Fernando Clementín所有，未經許可，不得轉載