業務作假、套現1億美金,美SEC文件曝光Terra 背後更多欺詐細節

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穩定幣TerraUSD 的崩潰抹去了超過400 億美元的市值,從此引發了加密行業的一連串破產衝擊波。本週四晚間,美國證券交易委員會(SEC)發布了一份長達55 頁的文件,詳細說明了針對Do Kwon 和他的公司Terraform Labs 的各種欺詐指控。

文件中,SEC 稱Kwon 和其他利益相關方“參與了一項欺騙和誤導投資者的計劃……在美國和國外”,這些指控與31 歲的Kwon 及其合作夥伴向投資者和全球媒體塑造的人設截然不同。

以下是SEC文件中的一些投訴要點:

1、不穩定的“穩定幣”

Terraform 和Kwon 在TerraUSD( UST)的穩定性方面誤導了投資者。該代幣被定位為一種算法穩定幣,聲稱使用複雜的數學算法來確保與美元1:1 錨定。

該代幣於2021 年5 月脫鉤,引發了用戶的恐慌。美SEC寫道,如果不迅速恢復錨定,它“將給整個Terraform 生態系統帶來厄運”。

此時,Kwon“秘密地”向第三方尋求幫助,該第三方在文件中未被指明,但據The Block報導為Jump Trading。 Jump 購買了“大量”的UST 以幫助其恢復錨定,但這一努力被公開宣傳為UST 去中心化、自發的、自我修正能力的勝利,導致投資者繼續向該產品投入了數十億美元。

美國證券交易委員會的備案文件顯示,Jump 最終從與Terraform 的合作協議中獲利約13 億美元。

2. Do Kwon 和他的同夥正在大規模套現

在Terra 系統崩潰後,已經有各種鏈上工具嘗試追踪從Terraform Labs 和附屬實體流出的資金,尤其是比特幣。最近,一家韓國新聞網站聲稱發現Do Kwon在塞爾維亞兌現了價值約100,000 美元的比特幣。

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但SEC 的文件中披露了更為具體和廣泛的指控。他們聲稱Kwon 和同夥“將超過10,000 個比特幣從Terraform 和Luna Foundation Guard賬戶轉移到一個非託管錢包中。”

SEC 聲稱,自2022 年6 月以來,他們已經將超過1 億美元的比特幣轉移到一家未具名的瑞士銀行並兌換成法定貨幣。

將Kwon 繩之以法可能是一個棘手的過程,因為他的確切位置仍然未知,彭博社上週報導稱,有人在塞爾維亞發現了他,韓國檢察官最近訪問了該國,與當地官員討論他的案件。 Kwon的韓國護照已被吊銷,他的名字被列入國際刑警通緝名單。

3、比想像中更虛假的業務關係

為了讓人們對Terraform 區塊鏈感到信任,Kwon 和他的團隊聲稱一家名為Chai 的韓國支付公司正在使用它來結算數百萬筆交易。 SEC 稱,這完全是捏造的。

Chai Corporation 由Daniel Shin Hyun-seung 創立,他也是Terraform 的創始人。 Kwon 是Chai 的董事會成員,兩家公司共享辦公空間和人員。據Forkast News 11 月報導,韓國當局正在對Chai 和Shin 進行調查,並援引Chai 發言人的話說,“Daniel 將全力配合正在進行的調查,以澄清誤解並解決此類猜測。”

SEC 表示,Terraform 和Kwon 在公開採訪中就Chai 的參與作為招商引資工作的一部分做出了“虛假和誤導性陳述”。這包括向一位美國機構投資者通過PPT 展示Chai 在使用Terraform 區塊鏈方面的速度和效率。

SEC 在指控文件中寫道,為了欺騙追踪Terraform 區塊鏈的人以獲取Chai 交易的證據,Kwon 團隊對服務器進行了編程以接收和處理有關Chai 與韓國商家的真實交易數據,然後向Terraform 區塊鏈發出指令複製這些交易,實際上,根據指控,“區塊鏈上沒有發生Chai 交易。”

換句話說,Do Kwon 不僅在自己的聲明中誇大了Chai-Terra 的關係,還創建了一個完整的假服務器來轉移假資金來模擬假交易,其明確目的是欺騙投資者。

4、未註冊證券

SEC稱,UST 和其他與Terraform 相關的代幣是未註冊證券。其中包括在區塊鏈之間轉移時創建的所謂封裝版代幣,以及旨在復制上市股票價格變動的鏡像代幣。

SEC 表示,Terraform 未註冊這些不同的產品違反了美國證券規則。

具體來說,該機構表示五種資產是“加密資產證券”:LUNA 代幣、Wrapped LUNA、UST、MIR 代幣,以及基於證券的掉期或在Terra 的Mirror 協議下開發的mAssets。 SEC 審查了投訴中的資產,將其與Howey 測試的不同組成部分相關聯,Howey 測試源自1946年美國證監會SEC訴Howey 公司案,該機構已多次使用該測試來確定加密貨幣是否是證券。

這一指控可能成為審判中最受關注的部分,因為加密行業對SEC關於代幣是證券的任何說法高度敏感。

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