說加密貨幣市場是一個無章可循的空間準確嗎？從世界不同地區和媒體看到的關於加密的負面含義似乎確實對人們對該行業的看法產生了巨大影響。
雖然很多投資者在2022 年和之前幾年確實失去了投資，但OFAC（外國資產控制辦公室）的業務每年都在增加。 OFAC 是美國財政部的一個部門，根據美國的外交政策和國家安全目標對組織、個人和國家實施制裁。 OFAC 於2018 年啟動了首個與加密貨幣相關的製裁，與兩名伊朗人和SamSam 勒索軟件有關。
隨後幾年，OFAC 參與製裁的個人更多，2019 年有四次製裁（如鄭光華和鄭富景），2020 年只有九次製裁（包括李家棟和田銀銀）。
根據Chainalysis 的數據，雖然這些制裁最初主要針對個人，但OFAC 於2021 年開始製裁組織，到2022 年，每個受制裁實體平均調查35 個地址。
擴大OFAC 的業務
根據加密貨幣Crime 2023 報告，到2022 年底，OFAC 不僅針對大型組織進行製裁，而且還在考慮與加密貨幣相關的各種服務類型。
OFAC 打擊的一些獨特服務類型和實體包括去中心化混合器Tornado Cash； Hydra，一個暗網市場； 和Guarantex，一家總部位於俄羅斯的加密貨幣交易所。
OFAC 還與國際制裁組織密切合作，以減輕加密貨幣犯罪的影響。據Chainalysis 稱，使用Hydra 平台犯罪的案件是在OFAC 和德國警察部隊之間處理的。
到2022 年4 月，Hydra 的服務器被查封並關閉。 Hydra 被用於銷售非法藥物和洗錢活動。
OFAC 推動的製裁結果
通過仔細研究Hydra、Guarantex 和Tornado Cash，Chainalysis 揭示了這些組織中的每一個對OFAC 制裁和其他支持組織的反應不同。在Hydra 的案例中，由於網站被當局查封，在OFAC 的製裁和指定之後，流動性流入減少到零。
對於Garantex，效果恰恰相反。根據該報告，“在Guarantex 制裁期的四個月後，它每月流入6.208 億美元，到10 月增加到13 億美元”。 Chainalysis 引用的原因是Guarantex 平台沒有像Hydra 那樣被查封，而且由於Guarantex 是俄羅斯平台，用戶不受OFAC 規則的約束。
Tornado Cash 的結果介於Hydra 和Guarantex 之間。雖然Tornado Cash 上的活動急劇下跌，但用戶仍然可以訪問它並在它被制裁後繼續使用它。 Chainalysis 指出，Tornado Cash 的去中心化性質使其難以掌握或控制。它運行在智能合約上，沒有單一的管理影響。
最後，Chainalysis 透露，對加密貨幣犯罪平台的製裁結果由兩個指標控制：“司法管轄區和平台所基於的基礎技術”。
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