Tether硬幣。資料來源：土坯
據《華爾街日報》(Wall Street Journal) 發布的一份重磅炸彈報導稱，在努力維持進入全球銀行系統的過程中，總部位於新加坡的USDT 穩定幣發行人Tether 背後的公司混合使用了欺詐性文件、模糊身份和空殼公司。
Tether 聲稱，USDT 的價值與美元掛鉤，並以1:1 的比例支持美元/流動等價物。 USDT 是市值最大的穩定幣，目前流通的代幣價值711.24 億美元。
Tether 的交易量通常在比特幣和以太幣總和的範圍內。根據CoinMarketCap 的數據，過去24 小時內USDT 的交易量為372.39 億美元，而比特幣為256.5 億美元，以太幣為97 億美元。
Tether 和支持者使用非常規策略來維持銀行訪問
據《華爾街日報》報導，Tether 使用非常規策略來維持對全球銀行系統的訪問始於2017 年，當時Wells Fargo & Co 停止處理來自這家加密貨幣公司的幾個台灣銀行賬戶的交易。 Tether 當時在針對該銀行的訴訟中表示，這是“對他們業務的生存威脅”。
《華爾街日報》援引的文件顯示，Tether 背後的公司在台灣開設了新賬戶，這些賬戶由Hylab Technology Ltd. 執行官Chrise Lee 託管，儘管這些賬戶是以Hylab Holdings Ltd. 的名義開設的。同時，一個單獨的賬戶由一家名為Deniz Royal Dis Ticaret 的公司在土耳其開設，該賬戶此後被美國司法部指控用於為恐怖組織洗錢。
據報導，Tether 的姊妹公司Bitfinex 也向一家名為加密貨幣Capital Corp 的現已破產的巴拿馬公司加密貨幣Capital Corp 轉移了超過10 億美元，該公司以開設空殼公司為加密貨幣公司開設銀行賬戶而聞名。 Bitfinex 現在聲稱它已被加密貨幣Capital Corp 欺詐，其約8.5 億美元的資產因涉嫌銀行欺詐和洗錢而被沒收。
這些文件還揭示了Tether 及其支持者使用的欺騙策略，以通過紐約的Signature Bank 擴大美國銀行業務。 2018 年，Signature 已經關閉了兩個與Tether 及其關聯公司相關的賬戶，同時還拒絕了Bitfinex 的賬戶申請。
然而，航空燃料經紀商AML Global 很快就向Signature Bank 申請了一個賬戶，聲稱它想使用該賬戶在美國的加密貨幣交易所Kraken 上交易加密貨幣貨幣，以對沖其全球貨幣風險敞口。據報導，該賬戶申請沒有透露AML Global 的所有者Christopher Harbourne 也擁有Tether 和Bitfinex 約12% 的股份，但名稱不同，Chakrit Sakunkrit。
Chakrit Sakunkrit 這個名字之前曾被列入黑名單，因為當Tether 和相關公司的先前賬戶被關閉時，Signature Bank 認為有人試圖逃避反洗錢措施。 AML Global 賬戶被臨時授予，但在Signature Bank 高管注意到賬戶活動與Bitfinex 相關聯而不是與AML Global 聲稱的Kraken 相關聯後很快關閉。
加密貨幣市場下跌
主要加密貨幣價格因最新的《華爾街日報》報導而下跌，這將為Tether 的批評者提供進一步的彈藥來提高FUD。一些人聲稱USDT 不像Tether 所說的那樣由美元或等價物1:1 支持。比特幣最新交易價格約為22,300 美元，過去24 小時下跌約4.8%，而以太幣最新交易價格約為1,560 美元，過去24 小時下跌約5.0%，自報告發布以來均下跌約1%。
如果Tether 經歷大規模的銀行擠兌，就像FTX 發生的那樣，這可能是災難性的，至少在短期內對加密貨幣市場而言是這樣，因此在最新報告發布後價格下跌。 USDT 是進入加密貨幣空間的流入流動性的主要來源。
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