《華爾街日報》3 月3 日報導稱，USDT 發行方Tether 涉嫌利用偽造文件和空殼公司開設銀行賬戶，讓該公司在逃避調查的情況下使用傳統銀行服務，涉嫌為恐怖組織。資助和處理黑市匯款。
《華爾街日報》根據“Tether Holdings Ltd.”的股東之一斯蒂芬·摩爾所寫的一封電子郵件的內容作出聲明。以規避銀行系統”，其中一名中介是中國重要的Tether 經銷商。
Stephen Moore在郵件中指出，繼續使用他籤的假銷售發票和合約太危險了，並建議放棄開戶：“我不想成交量入一場潛在的欺詐/洗錢活動案件。”
另外，《華爾街日報》查看的一批電子郵件和文件顯示，Tether 長期以來一直難以維持與金融機構的關係，該公司經常將其身份隱藏在其他企業或個人身後。其中，在台灣，這些賬戶由製造電視機頂盒的“Hylab Technology Ltd.”的高管Chris Lee主持，並以Hylab Holdings Ltd.的名義開設。
其中一份文件記錄了為Tether 及其姊妹公司Bitfinex 交易所創建的多個賬戶，其中一個名為“Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi”的賬戶在土耳其開設，但根據美國司法部提交的一份調查文件顯示，該賬戶據稱被哈馬斯激進組織用來籌集資金和洗錢。
該賬戶在2020 年用於接受加密貨幣捐贈並將其轉換為法定貨幣，據稱該組織使用Bitfinex 的賬戶進行黑市匯款，並與上述Deniz Royal 公司進行了超過8000 萬美元的交易。
據一位知情人士透露，Tether 正在接受美國司法部的調查，該調查由位於曼哈頓的美國檢察官辦公室負責。針對《華爾街日報》的報導，Tether 通過其官方博客做出回應，指責該報導不准確且具有誤導性。
近期，美國積極調查多家加密貨幣公司，其中幣安的BUSD發行方Paxos最先被槍斃，拖累幣安壓力，要求調查。
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