一家比特幣(BTC) 技術公司及其高管因涉嫌在俄亥俄州經營未經許可的加密貨幣信息亭而被起訴，這些信息亭故意從加密貨幣詐騙的受害者那裡獲利。
作為美國比特幣運營的標準普爾解決方案及其三名高管面臨洗錢、共謀和其他與該州50 多個無牌加密貨幣亭運營有關的犯罪指控。
Cuyahoga 縣大陪審團於3 月1 日退回了對該公司、所有者兼創始人Sonny Meraban、經理Reza Meraban 和公司律師William Suriano 的起訴書。三人上週被捕，搜查令對他們在佛羅里達州和伊利諾伊州的住所執行。
3 名男子，1 家企業被控加密貨幣詐騙； 避免使用美國比特幣ATM，Cuyahoga Co. 檢察官說https://t.co/LaR1L2E1yH
– 新聞5 克利夫蘭(@WEWS) 2023 年3 月2 日
根據檢察官安德魯·羅加爾斯基(Andrew Rogalski) 的說法，浪漫騙子、執法冒充者和“robocallers”利用公司係統缺乏反洗錢保護措施，從用戶的數字貨幣包中轉移資金。
Rogalski 在新聞發布會上評測說，“這些ATM 是為騙子準備的”，並補充說它們：
“指導受害者，通常是老年人或其他弱勢群體，專門去美國ATM 機的比特幣，取走他們從儲蓄賬戶或401Ks 中提取的錢，”
他解釋說，然後他們被指示將現金放入機器，以換取他們認為屬於他們但無法控制的錢包中的BTC。
他補充說，在一個例子中，一位年長的紳士在不到一個小時的時間裡在其中一個狡猾的售貨亭進行了三筆交易，損失了11,250 美元。
Bitcoin of America 售貨亭的產品圖片。資料來源：美國比特幣
與此同時，據稱該公司每次發生這種情況都會收取20% 的轉讓費，即使在得知他們存在欺詐行為後仍繼續這樣做。
根據Law360 3 月3 日的一份報告，起訴書還指控該公司之所以能夠運營，是因為“向政府機構提供了有關其業務性質的書面虛假陳述”，幫助其在沒有匯款許可證的情況下運營自助服務亭。
加密貨幣ATM 成為流行的加密貨幣詐騙支付方式——FBI
上週查獲了52 台比特幣ATM，但該公司在俄亥俄州和其他州擁有更多。 Rogalski 說，2021 年，Bitcoin of America 從這些非法售貨亭的現金存款中獲利350 萬美元。
官員們認為，自2018 年以來，該公司一直在運營和規避監管保障措施和財務合規要求。
據報導，對該公司及其高管的調查是由美國特勤局的網絡欺詐和洗錢特別工作組牽頭的。
10 月，美國聯邦調查局邁阿密外勤辦公室警告說，加密貨幣ATM 正在成為詐騙者在“殺豬”詐騙趨勢日益嚴重的情況下詐騙受害者的流行工具。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINTELEGRAPH。版權歸作者Martin Young所有，未經許可，不得轉載