美國證券交易委員會已就價值1 億美元的加密貨幣欺詐計劃對投資顧問BKCoin Management 採取緊急行動。
據美國證券交易委員會稱，該投資顧問涉嫌混合客戶資金，使用數百萬美元進行龐氏式支付。
美國證券交易委員會的另一次鎮壓
在另一次打擊行動中，美國證券交易委員會(SEC) 宣布將對投資顧問BKCoin Management 採取緊急行動。根據美國證券交易委員會的說法，該行動是針對一項價值1 億美元的加密貨幣欺詐計劃而發起的，特別是聯合創始人Kevin Kang。該機構還表示，他們已經凍結了顧問的資產，聲稱總部位於邁阿密的BKCoin Management 從55 位投資者那裡籌集了1 億美元，以將其投入加密貨幣。
然而，公司並沒有將這些資金用在它們應該使用的地方，而是用來購買昂貴的物品並進行“龐氏式支付”。 SEC 在一份新聞稿中表示，
“美國證券交易委員會今天宣布，它已對總部位於邁阿密的投資顧問BKCoin Management LLC 及其負責人之一Kevin Kang 提起緊急訴訟，成功凍結資產、指定超越人和其他緊急救濟，與加密貨幣資產欺詐計劃有關。”
資產凍結
SEC 還指控BKCoin Management 的一位負責人Kevin Kang 挪用了總計371,000 美元的資金，所有這些都是投資者的錢，用它來支付昂貴的假期、公寓和偽造的文件。 SEC 邁阿密地區辦事處主任Eric I. Bustillo 表示，被告通過他們的行為挪用資金、製作虛假文件並從事類似龐氏騙局的行為。公告稱，
“正如我們所稱，投資者將他們的錢委託給被告進行加密資產交易。 相反，被告挪用了他們的錢，偽造了文件，甚至進行了類似龐氏騙局的行為。 這一行動凸顯了我們對保護投資者和根除所有證券領域（包括加密貨幣資產領域）欺詐行為的持續承諾。”
美國證券交易委員會還表示，它已經啟動了資產凍結，並獲得了針對MKCoin Management 的其他緊急救濟。該委員會現在希望獲得針對BKCoin 和Kang 的永久禁令。它還向被告尋求沒收所得、預判利息和民事處罰。它還希望獲得官員和董事律師資格以及針對康的基於行為的禁令。根據SEC 的聲明，
“該投訴將被告列為救濟被告，並要求從每家基金和Bison Digital LLC 中追繳非法所得，據稱該實體從BKCoin 和這些基金中獲得了大約1200 萬美元。 法院還批准了美國證券交易委員會尋求的針對救濟被告的緊急救濟，包括任命一名超越人。”
強硬的立場
近年來，美國證券交易委員會在加密貨幣領域採取了強硬立場。該委員會於2018 年開始針對ICO、一種加密貨幣籌款和代幣銷售，稱其為未註冊證券銷售。在主席Gary Gensler 的領導下，SEC 採取了更加激進的方法，加強了對加密的打擊力度。根據Gensler 的說法，除比特幣之外的所有硬幣和代幣都是未註冊的證券。
因此，幾家備受矚目的公司發現自己受到了SEC 的關注。 1 月，Genesis 和Gemini 都因提供未註冊證券而受到多項指控。就在本月早些時候，Kraken 因違反證券法被罰款3000 萬美元。
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