龐氏騙局還是非龐氏騙局？ ——美國證券交易委員會(SEC) 繼續其一系列鎮壓行動，似乎決心對可疑的加密貨幣欺詐者實施法律。這一次，它宣布對加密貨幣平台BKCoin 提起訴訟，指控其欺詐投資者1 億美元。
BKCoin，美國證券交易委員會瞄準的一種新的加密貨幣欺詐
據美國證券交易委員會稱，BKCoin 以資助其加密貨幣交易平台開發為幌子向投資者出售加密貨幣。然而，美國證券交易委員會聲稱該公司從未推出過平台，也從未遵守美國現行的法規。更糟糕的是，這些資金會被挪用用於個人目的。
根據監管機構在美國佛羅里達州南區地方法院對BKCoin 及其創始人Kevin Kang 的投訴，該公司還涉嫌誇大其平台上進行的用戶和交易數量。總共有1 億美元會被盜。
美國證券交易委員會追查似乎是騙局的BKCoin 平台
資產凍結、查封和應急措施：監管機構對BKCoin 毫不掩飾。
“從2018 年10 月到2022 年9 月，BKCoin 從至少55 位投資者那裡籌集了大約1 億美元用於投資加密貨幣資產，但BKCoin 和Kang 卻將部分資金用於龐氏騙局式支付和個人使用。 »
新聞稿——來源：SEC
被拆除的龐氏騙局
詳細而言，美國證券交易委員會報告了資金發送的糟糕情況。在籌集到的1 億美元中，有360 萬美元可以用來維護金字塔並支付第一批投資者的回報。其餘的錢本可以花在康的奢侈生活上。
“正如訴狀所稱，被告無視基金的結構，混合投資者的資產，並使用超過360 萬美元向基金投資者進行龐氏式支付。。 該訴訟還指控康從投資者那裡挪用了至少371,000 美元的資金，用於支付假期、體育賽事門票和紐約市的公寓等費用。 »
此外，美國監管機構補充說，為了獲得BKCoin 的授權，可能會用這些挪用的資金支付虛假文件。
美國證券交易委員會的加密貨幣女巫追捕
美國監管機構在這裡確認其作為受騙加密貨幣靈魂的治安維持者的地位。因此，在確認對穩定幣的攻擊後，美國證券交易委員會比以往任何時候都更加嚴厲地打擊龐氏騙局和其他騙局。
SEC 邁阿密地區辦事處主任Eric Bustillo 證實了這一策略：
“正如我們所聲稱的那樣，投資者將他們的錢委託給被告來交易加密貨幣貨幣資產（……）。 相反，被告挪用了他們的錢，製造了虛假文件，甚至從事了類似龐氏騙局的行為。 這一行動凸顯了我們對保護投資者和根除所有證券行業（包括加密貨幣資產領域）欺詐行為的持續承諾。 »
因此，監管機構繼續加強對加密貨幣相關活動的監督，警告投資者與這些資產相關的風險，並起訴涉嫌欺詐者。從龐氏金字塔到幣安以及加密的法律地位，在各個方面都存在：似乎2023 年將在大西洋彼岸受到監管。
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文章加密貨幣欺詐：SEC 眼中的這個1 億美元的龐氏騙局首先出現在Journal du Coin 上。
資訊來源：由0x資訊編譯自JOURNALDUCOIN。版權歸作者Magali所有，未經許可，不得轉載