涉及美國證券交易委員會和一些主要加密貨幣行業企業——Voyager Digital、Alameda Research 和Biance——的法庭案件在整個2023 年繼續取得進展。
在過去的一年裡，一系列法庭案件襲擊了加密貨幣行業。破產、流動性問題和欺詐已導致該行業受到全球監管機構的關注。
前加密貨幣經紀公司Voyager Digital、Alameda Research（FTX 的投資部門）和加密貨幣交易所幣安一直是與美國證券交易委員會就資產和欠款問題打交道的主要實體之一。
隨著新年的繼續，許多這樣的案例也在繼續。以下是對該行業一些最緊迫的法律鬥爭的現狀的簡要總結。
這一切都始於航海者號破產
Voyager Digital 的情況早在FTX 流動性危機曝光之前就開始了。 2022 年7 月5 日，該公司申請破產，最初是為了向100,000 多名在加密貨幣經紀人手中損失數百萬資金的客戶“返還價值”。
在申請破產將近一個月後，人們知道Voyager 與Alameda Research 有著“深厚的聯繫”。 Alamada 也是Voyager 的最大股東，經過兩次總計1.1 億美元的投資後，Alamada 最初持有該公司11.56% 的股份。
Voyager 資產的拍賣於9 月13 日開始，該行業的一些主要參與者競相爭奪他們在公司剩餘資產中的份額。這包括幣安、CrossTower 和FTX 等公司。
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最終，FTX 以14 億美元的價格競標公司資產贏得了此次拍賣。當時，據說Voyager 客戶可以通過FTX 交易收回72% 的資產——這與一些參與Voyager-Binance.US 競標的人目前所說的相似。
然而，在10 月下旬，得克薩斯州的檢察官反對Voyager 拍賣，並開始對FTX 進行潛在的證券違規調查。
FTX的垮台
儘管在任何交易最終敲定之前，加密貨幣行業已經收到了今年最大的重磅炸彈之一，當時FTX、FTX US 和Alameda 都宣佈在美國申請第11 章破產保護，同時前首席執行官兼聯合創始人Sam Bankman 辭職11 月11 日炸。
這一事件改變了整個行業的發展軌跡，許多公司因與倒塌的交易所接近而受到影響。
作為我們為本週市場事件提供透明度的目標的一部分，Genesis 衍生品業務目前在我們的FTX 交易賬戶中鎖定了約1.75 億美元的資金。這不會影響我們的做市活動。
– 創世紀(@GenesisTrading) 2022 年11 月10 日
正是在這種生態系統崩盤之後，SEC 開始質疑其對加密貨幣行業的監管策略。現在，FTX 對Voyager 的出價被取消了，FTX 本身也被提出來爭奪。
幣安介入
在流動性危機爆發之初，幣安的聯合創始人兼首席執行官趙長鵬(CZ) 是第一個提出後FTX 儲備證明概念的人。該交易所甚至考慮收購FTX，但最終沒有完成交易。
儘管如此，據透露，在12 月19 日左右，Binance.US 將以約10 億美元的價格收購Voyager Digital 資產。
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不久之後，1 月5 日，SEC 對幣安.US 的收購提出異議，因為他們希望看到兩家實體之間價值10 億美元的交易中包含的更多細節。
SEC 基本上反對，理由是幣安US 在沒有一些不良交易（可能與母公司）的情況下無法擁有如此規模的資產
這將意味著美國實體的混合。因此，如果幣安與之抗爭，他們將面臨在美國曝光的風險……https://t.co/9wW6eRTol7
– Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 2023 年1 月4 日
儘管美國證券交易委員會和德克薩斯州的立法者都反對幣安.US 的交易，但法庭文件中公佈的一項調查顯示，97% 的受訪Voyager 客戶支持重組計劃。
3 月7 日，破產法官邁克爾·懷爾斯(Michael Wiles) 批准了這筆交易，因為他表示，在監管機構挑剔問題的同時，不能將此案置於“不確定的深度凍結”狀態。然而，第二天乒乓球比賽繼續進行，因為美國司法部對批准提出上訴。
阿拉米達重回現場
與此同時，早在1 月30 日，Alameda Research 以4.46 億美元的價格對Voyager Digital 提起訴訟，聲稱Voyager“故意或魯莽地”將客戶資金轉移到Alameda。
在這起訴訟啟動後，2 月6 日，Voyager 的律師與Alameda 首席執行官Caroline Ellison、FTX 聯合創始人Gary Wang 和FTX 產品負責人Ramnic Arora 一起向SBF 發出了傳票。
然後在2 月19 日，Voyager 債權人向SBF 發出傳票，要求其出庭進行“遠程取證”。
3 月8 日，法庭文件顯示，特拉華州破產法官約翰·多爾西(John Dorsey) 批准Voyager Digital 將根據阿拉米達的訴訟撥出4.45 億美元。第二天，阿拉米達透露，它計劃以4500 萬美元的價格將其在紅杉資本的剩餘權益出售給阿布扎比基金。
這三個實體與美國立法者和監管機構之間的關係仍在繼續。
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0X簡體中文版：幣安US、Alameda、Voyager Digital 和SEC——正在進行的法庭訴訟