FTX新管理層大刀闊斧糾察「幽靈捐款人」

新管理層正在回收前高管挪用的資金。

隨著FTX破產案件的繼續,管理人繼續發現可能導致崩潰的關鍵問題。

美國聯邦調查局FTX工作組的最新發現是,SBF和Alameda Research的一些高管從這兩個平台上獲得了32億美元的貸款和付款。

FTX債務人在最新的財務報表文件中分享了這一發現,這還不包括他們用於個人開支的其他金額。

自FTX倒閉以來,工作組及其新任首席執行官John Ray III一直在跟踪交易所的資金,以確定被挪用的金額。

在其中一份記錄中,他們披露該交易所丟失了超過80億美元。

最近,FTX債務人表示,最近提交給特拉華州破產法院的財務報表顯示,SBF和Alameda的高管收取了數十億美元的貸款和付款。

該公司還披露,更多資金來自Alameda Research交易公司。

該公司高管包括FTX聯合創始人Gary Wang、前董事Nishad Singh和Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison。

還有另外兩位是FTX Digital Markets的前聯合首席執行官Ryan Salame和Alameda Research的前聯合首席執行官John Samuel Trabucco。

文件顯示,僅SBF就獲得了22億美元,這是失踪資金中更重要的一部分。

根據明細顯示,Nishad Singh獲得了5.87億美元,Gary Wang獲得了2.46億美元,而Ryan Salame獲得8700萬美元,Caroline Ellison獲得600萬美元,John Samuel Trabucco從基金中獲得2500萬美元。

這些金額是貸款和付款的形式,不包括不屬於這兩類的其他金額。例如,高層花費2.4億美元在巴哈馬購買豪宅,並向慈善機構和政治運動捐款。

他們還向與FTX無關的其他子公司轉移了大量資金。

根據FTX上個月發表的聲明,新管理層正在著手回收前高管們挪用的資金。

它還披露了對接受這些資金的人採取潛在行動的計劃。

值得注意的是,FTX債務人向政治行動基金、政治人物和SBF或其他官員支付和捐款的其他接收者發送了機密信息。

歸還資金的最後期限是2月28日,超過這個期限債務人可以採取法律行動來獲得資金。

不過,該公司管理層也表示,無法預測該交易所可能從此舉中獲得的時間和資金回收。

但是,三名高管對指控表示認罪,並正在與聯邦檢察官合作。

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