3月24日消息，有媒體從幣安控制和運營的Discord服務器和Telegram群組看到的數百條消息，幣安員工或幣安培訓的志願者（稱為“天使”）的賬戶在這些群組中分享了可用於規避幣安的KYC、註冊和驗證系統的技術。員工和志願者分享的一些技術涉及偽造銀行文件或提供虛假地址。其他則涉及對幣安系統的簡單操作。員工、志願者和客戶還分享了視頻指南和文件，展示如何偽造居住地以獲得幣安的借記卡，這將有效地將他們的幣安加密貨幣變成傳統的支票賬戶。與客戶分享的技術也讓人質疑幣安反洗錢工作的有效性。幣安發言人對此表示：“我們已經對可能違反我們內部政策的員工採取了行動，包括錯誤地徵求或提出不允許或不符合我們標準的建議。我們有嚴格的政策，要求所有用戶通過向我們提供居住國和其他個人身份信息來通過KYC。幣安員工被明確禁止建議或支持用戶規避當地法律和監管政策，如果發現違反這些政策，將立即被解僱或接受審計。”（CNBC）
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