Odaily星球日報訊據鏈上數據顯示，過去兩週時間內，來自已關停的BTC-e交易平台的BTC資產一直在鏈上進行移動，最初，某匿名錢包地址被監測到於2022年11月從BTC-e地址收到3,299枚BTC，這是BTC-e錢包地址自2017年以來發送的第一筆交易。此後該地址向兩個身份不明的收款人發送了10,000枚比特幣（約合1.65億美元）。今年3月14日，其中一個收款地址再次開始轉移資金，經區塊鏈分析公司Crystal Blockchain向俄語加密網站Forklog證實，3,299枚BTC中的一小部分（共3.75枚BTC）已被發送到交易平台KuCoin和MEXC，以及一個名為BTC2pm的OTC平台。據悉，美國執法機構於2017年關閉BTC-e，並在希臘塞薩洛尼基附近的一個度假勝地逮捕了該平台的經營者Alexander Vinnik，並指控其犯有洗錢等罪行。 Vinnik在希臘監獄服刑後轉移至法國接受審判最終被引渡到美國，面臨多重罪名起訴。根據法庭案卷，Vinnik現正關押於加利福尼亞州的聖麗塔監獄。
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