3 月23 日，CNBC 報導稱，一群幣安天使分享了允許用戶繞過該平台的KYC、駐留和驗證系統的技術。
CNBC 通過查看Discord 服務器和幣安控制和運營的Telegram 群上發布的數百條消息確認了這一信息，這些消息顯然是從2021 年持續到2023 年3 月。
加密貨幣在中國被禁止，但幣安員工和志願者告訴人們如何繞過禁令https://t.co/ddssYTwimH
– CNBC (@CNBC) 2023 年3 月24 日
了解客戶？什麼KYC？
據CNBC 報導，一些幣安員工和“天使”（由交易所培訓以推廣其使用的志願者）提供了視頻指南和教程，展示了用戶在平台上註冊時偽造銀行文件和提供虛假地址的步驟。
這些員工甚至展示了偽造居住國以獲得幣安借記卡的技巧。
“一個使用Yaya 句柄並標識為幣安員工的人告訴他們激活他們的VPN 並註冊為台灣居民，然後將他們的國籍切換回中國。 該員工還建議避免在美國、新加坡和香港使用VPN 節點。”
該報告還顯示，儘管中國自2017 年起禁止加密貨幣交易並自2021 年起禁止使用數字資產，但中國的許多用戶仍能夠訪問幣安的服務。
幣安正在調查該報告
CNBC 表示，“與客戶和客戶之間共享的技術也對幣安反洗錢工作的有效性提出了質疑”，讓人懷疑交易所確保其客戶不從事非法洗錢或恐怖主義融資活動的能力。
同樣，FDIC 教授兼前首席創新官Sultan Meghji 等幾位監管專家表達了他們對幣安遵守KYC 和AML 法規的能力的擔憂。他們表示，此類報告引發了對該平台的監管擔憂，因為它可能允許來自朝鮮或俄羅斯的恐怖分子或罪犯進行交易。
“如果從監管角度和國家安全角度來看，我對幣安的擔憂是十分之八，那麼這將是十分之十 […] 我明確地考慮了恐怖分子、罪犯、洗錢者、朝鮮的網絡人員、俄羅斯寡頭等如何利用它來訪問這個基礎設施對國家安全的影響。 ”
富國銀行反洗錢主管Jim Richards 則強調，“繞過幣安的KYC 控制的技術可能會在中國以外產生影響”，正是因為該交易所可能會默默支持其他受制裁國家的業務。
據幣安發言人稱，該交易所已經對可能違反公司內部政策、提出違禁建議和違反公司規定的員工採取了行動。違反這些政策的員工將面臨審計，並可能被立即解僱。
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