美國商品期貨交易委員會(CFTC) 在芝加哥聯邦法院辯稱，幣安及其首席執行官CZ 經常違反美國衍生品規則。據監管機構稱，幣安應該在幾年前向該機構註冊。
除了起訴CZ 和幾個幣安實體外，CFTC 還聲稱幣安的前首席合規官Samuel Lim 也違反了規則。
針對美國客戶的VPN 說明
組織; 趙聲稱Lim 和其他高級管理人員沒有正確監控幣安的活動，並指示美國客戶使用虛擬專用網絡(VPN) 隱藏他們的位置。還指出，通常是機構市場參與者的與美國有關聯的“VIP 客戶”被告知代表幌子公司開設幣安賬戶，這違反了美國法律。
CFTC 制裁總法律顧問Gretchen Lowe 在一份聲明中表示，被告自己的電子郵件和聊天記錄反映了幣安的合規努力是欺詐性的，而且幣安一再故意以利潤為導向，而不是遵守法律。
關於蓄意焚燒Signal 文件和信息的指控
CFTC 聲稱該公司故意銷毀了這些文件。該機構還表示，在CZ 的指導下，它經常使用加密貨幣消息應用程序Signal 與美國客戶溝通。
該文件稱，趙出於各種目的通過Signal 與眾多幣安官員、員工和代表進行交易所。從趙的電話中收集的信號對話和設置為自動刪除的群聊也被共享。
文章中分享的對話如下：
與幣安VIP 團隊高級成員的通信， 與幣安VIP團隊資深成員的通信， 推出幣安.US 的策略和幣安為留住美國客戶所做的努力， 與參與為Zhao 準備幣安月度收入報告的會計員工的通信， 與高級運營人員的對話， 標題為“Finance”、“HR”、“Mkt hr”和“CEO office”的群聊。
CZ對員工的“使用信號”指令
該檔案還指出，趙指示幣安官員、員工和代理人使用Signal 與美國客戶溝通。還指出，幣安沒有公司通信政策，他們繼續使用Signal 進行業務通信。
“幣安沒有反洗錢計劃”
同時，CFTC 還聲稱幣安沒有實施有效的反洗錢計劃。該機構表示，它沒有採取必要措施來確定客戶的真實身份。訴狀稱，至少截至2022 年5 月，該公司在美國沒有報告過任何可疑活動。
CZ 的Signal 通信進入了幣安案例文件後，首先出現在比特幣新聞– Uzmancoin – 加密貨幣和區塊鏈上。
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