對贊助對烏克蘭戰爭的錢包的交易分析顯示，2022 年，約有4020 萬美元被轉移到交易所用於洗錢目的。根據去中心化安全協議專家HAPI Labs 的說法，其中近96% 來自幣安。
一些有趣的調查更新：
對贊助#Ukraine 戰爭的錢包的交易分析表明，到2022 年，超過4000 萬美元被轉移到交易所進行洗錢。
幾乎96% 的金額是@Binance#AML？不，他們沒有聽說過https://t.co/aKxqgkaPhl pic.twitter.com/q3kyiYhRwM
— HAPI 實驗室| 分析與研究(@hapi_labs) 2023 年3 月28 日
據他們稱，這表明交易平台不遵守反洗錢程序。
“我們追踪了俄羅斯聯邦武裝部隊、各種PMC 和僱傭軍的武器和彈藥費用，包括那些與所謂的“LPR/DPR”相關的費用。 這些不僅僅是捐贈，根據烏克蘭立法和許多歐洲國家的立法，這是對恐怖主義的資助，”HAPI 實驗室分析和研究部門負責人Mark Letsyuk 告訴ForkLog。
HAPI Labs 專家還研究了從兌換賬戶到贊助戰爭的錢包的收益。交易額排名前五的除Binance外，還有FTX、Kucoin、WhiteBIT交易所和1inch聚合器。
數據：HAPI 實驗室。
1inch 代表在給ForkLog 的評測中表示，他們不收集用戶數據，也不能阻止用戶使用將金額發送到另一個錢包的功能進行交易所。
“如果 [инструмент блокчейн-аналитики от] TRM Labs 不會在產生交易所的錢包上發出信號，這意味著它沒有被識別為壞的。此外，沒有什麼能阻止用戶交易所然後將交易發送到這樣的錢包，”聚合商的代表說。
HAPI 專家自己也有保留，“他們對1inch 作為去中心化服務的質疑最少。”
“兌換後的加密貨幣不存儲在他們那裡，而是去其他服務或套現。 我們知道1inch 正在與TRM Labs 合作。 此外，當地址尚未被看到或標記時，它們可能存在交易。 但我們不禁要表明，無論如何，這筆錢還是通過了。 這更多是關於服務的受歡迎程度，”Letsyuk 說。
HAPI 對中心化平台更感興趣。據專家稱，儘管執法機構提出要求，但參與資助軍事侵略的錢包通常不會被交易所封鎖六個月以上。
“中心化交易所應在收到通知後儘快封鎖此類錢包。 但大多數情況下，它們要么根本沒有被阻止，要么很晚才被阻止，此時骯髒的資金已經通過它們並且賬戶是空的，”Letsyuk 說。
他指出，WhiteBIT 交易所對執法機構和網絡安全公司的報告反應最快。該交易平台的代表還向ForkLog 證實了與HAPI Labs 和烏克蘭特殊服務部門合作跟踪和阻止與俄羅斯侵略有關的交易的事實。
反過來，幣安代表在評論中提到了交易所全球製裁團隊負責人Chagri Poyraz 最近發表的一篇文章。
據他介紹，該交易平台使用Elliptic、Chainalysis 和TRM Labs 的分析工具來監控交易。
“交易監控是加密貨幣行業中最困難的任務之一，因為集群操作只有在一段時間後才可用。 在這方面，他們只能在事後才開始調查。 此外，不能像那樣阻止傳入的加密貨幣交易。 有必要確保客戶的行為是合法的，他按照使用該平台的規則行事，”Poyraz 說。
他回憶說，幣安與不同國家的執法機構持續合作，因此平台內的任何可疑活動都會立即進行調查。
據幣安團隊稱，在烏克蘭戰爭的前八個月，為支持親俄團體籌集了超過400 萬美元的加密貨幣。大多數這些組織已經受到國際制裁。
“這些資金可以被追踪，但很難凍結或封鎖。 原因之一是不使用KYC 和AML 程序來識別用戶的不受監管或製裁的加密貨幣交易所的活動。 此外，他們中的大多數人在俄羅斯聯邦工作，一些人在中國和印度工作，”Poyraz 說。
在撰寫本文時，Kucoin 代表尚未回應ForkLog 的請求。
早些時候，媒體點名了支持俄羅斯軍隊的比特幣捐款的主要接收者。
回想一下，上週HAPI Labs 團隊推出了Scamfari OSINT 平台的測試版，以收集與欺詐、違反制裁、恐怖主義融資和其他犯罪相關的數字貨幣包的信息。
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資訊來源：由0x資訊編譯自FORKLOG。版權歸作者Лена Джесс所有，未經許可，不得轉載