來源/ Sam Cooling x AnthonyChong
全球最大的加密貨幣交易所幣安因隱瞞與中國的關係而再次成為人們關注的焦點。
英國《金融時報》最近的一份報告顯示，即使在2017 年底加密貨幣打擊行動後正式離開數年後，幣安仍與該國建立了深厚而廣泛的聯繫。
幣安的首席執行官趙長鵬(CZ) 和其他高級管理人員被指控指示員工隱瞞公司在中國的業務，包括至少在2020 年初仍在使用的中國辦事處。
幣安– 中國鏈接火上澆油
這些爆料火上澆油，因為幣安目前面臨一系列監管問題，包括美國商品期貨交易委員會最近因涉嫌向美國客戶提供非法服務而提起的訴訟。
CFTC 指責幣安故意隱瞞其高管辦公室位置的信息，並誤導性地聲稱其總部基於CZ 的行踪，作為規避監管策略的一部分。
儘管幣安公開聲明它已於2017 年離開中國，但內部文件強調了該公司如何隱瞞“少數客戶服務代理”的範圍和行踪。
一位幣安員工在2019 年末發來一條消息，提醒其他人隻公開承認位於馬耳他、新加坡和烏干達的辦事處，不要提及任何其他地點，包括中國。
幣安駁回了這些指控，並表示：“不幸的是，匿名消息來源引用了古代歷史（以加密的方式）並嚴重錯誤地描述了事件。這不是幣安運營的準確描述。”
然而，證據繼續對該公司不利。
根據內部文件，即使在2017 年的打擊行動之後，中國仍然是幣安業務的重要組成部分。
員工被告知，他們的工資將通過上海的一家銀行支付，2019 年，幣安要求其中國員工在位於該國的一個辦事處參加稅務會議。
這些調查結果，連同最近一項表明幣安員工可能正在積極協助中國用戶規避該國嚴格的加密貨幣法規的調查，引發了人們對幣安對透明度和合規性承諾的嚴重質疑。
幣安走向監管攤牌
圍繞幣安與中國的隱蔽聯繫以及規避監管策略的持續爭議引起了投資者和監管機構的關注。
越來越多的證據可能會導致進一步調查，這可能會對幣安的聲譽和未來運營造成嚴重後果。
在加密貨幣世界屏息以待之際，幣安和CZ 必須小心翼翼地在這片洶湧的水域中航行。
為了渡過這場風暴，公司可能需要對其業務實踐做出重大改變，加強其合規基礎設施，並與成熟的金融機構建立合作夥伴關係。
通過解決監管機構的擔憂並展示對透明度和合規性的新承諾，幣安可能會比以往任何時候都更強大、更有彈性地擺脫這場危機。
然而，不可否認，幣安未來的道路充滿挑戰。公司必須適應和發展以滿足日益複雜和規範的行業的需求。
如果不這樣做，可能會導致巨額罰款、交易和註冊禁令，以及潛在的市場份額損失。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTONEWS。版權歸作者所有，未經許可，不得轉載
