FTX 前首席執行官Sam Bankman-Fried (SBF) 因向中國政府官員行賄數百萬美元而受到司法部(DOJ) 的另一起訴訟。
該部門聲稱,這筆價值4000 萬美元的賄賂是為了誘使政府解凍與FTX 的姊妹公司Alameda Research 相關的賬戶。
這增加了該部門之前對Bankman-Fried 的12 項指控,包括電匯欺詐、商品欺詐、銀行欺詐等。
根據訴訟,阿拉米達賬戶在“2021 年11 月左右”被中國警方凍結,並持有超過10 億美元的加密貨幣。
CNBC 稱,檢察官嘗試了“各種方法”來解凍這些賬戶,只是在用盡所有其他選擇後才訴諸賄賂。
據稱,在解凍這些資金後,該公司利用這些資金繼續在Alameda Research 進行虧損交易。阿拉米達被廣泛懷疑挪用FTX 客戶資金進行交易,在此過程中損失了數十億美元的資產。
雖然Bankman-Fried 否認了任何欺詐指控,但她的大部分高管– 包括Alameda 前首席執行官Caroline Ellison 和FTX 聯合創始人Gary Wang – 已經認罪。
FTX 工程負責人Nishad Singh 後來與Ellison 和Wang 一起認罪,也承認洗錢和違反競選財務規定。
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