週一，美國司法部(DoJ) 發布了有關加密貨幣詐騙的公告。據報導，美國司法部查封了價值1.12 億美元的與加密貨幣投資詐騙相關的數字資產。
助理總檢察長Kenneth A. Polite Jr. 表示，當局會將沒收的資金返還給受害者，並將努力提高公眾意識。他寫道，這些欺詐和騙局給家庭造成了巨大的破壞，並帶走了他們畢生的積蓄。引用他的話：
這些特別惡毒的欺詐行為——詐騙者在其中精心培養與受害者的關係——已經摧毀了家庭，並使個人失去了畢生積蓄。
在報告的詐騙中，觀察到被告通過社交網絡、約會網站、電話、短信和類似的通信方式等多種渠道逐漸獲得獵物的信任。在一段時間內，犯罪者努力說服他們的目標投資於虛假的加密貨幣平台，然後再將被盜資金轉移到他們自己的地址。
美國司法部指出，這種騙局被稱為“殺豬盤”，有“殺豬盤”之意。簡單來說，殺豬騙局是一種利用人們通過加密貨幣交易賺錢的慾望的騙局。這些騙局通常始於來自陌生人的意想不到的消息，該陌生人可能偽裝成通過交易技術賺取數百萬美元的財務成功人士。
根據美國司法部的報告，所報告詐騙的大多數受害者年齡在30 至49 歲之間。美國司法部在亞利桑那州、加利福尼亞州中部地區和加州中部地區授權沒收了三個州的六個加密貨幣賬戶。愛達荷州。此外，調查發現，查獲的加密貨幣賬戶據稱被用於洗錢上述騙局的資金。
消息人士透露，美國司法部的報告指出，包括殺豬計劃在內的加密貨幣欺詐在一段時間內顯著增加。美國司法部表示，從2021 年到2022 年，欺詐行為增加了近183%，被盜資金達25.7 億美元。根據數據，這佔向聯邦調查局(FBI) 在線犯罪中心報告的大部分欺詐行為，總金額達33.1 億美元。
作為司法部內部主要調查機構的聯邦調查局已在各種場合扣押了加密貨幣。去年2 月，它報告查獲了與絲綢之路相關的50,000 比特幣，當時價值10.5 億美元。 6 月，它還指控一名前Open Sea 員工犯有電匯欺詐和洗錢罪，涉及一項在不可替代代幣(NFT) 中進行內幕交易的計劃。
為了打擊與加密貨幣相關的犯罪，FBI 還擴大了與國際機構和全球國家的合作。 2 月，挪威國家經濟和環境犯罪調查和起訴機構宣布沒收了約584 萬美元的加密貨幣，這是挪威歷史上最大的一次加密貨幣沒收。該機構表示，他們與FBI 專家合作追踪加密貨幣。
值得注意的是，司法部還對某些加密貨幣項目和相關個人採取了直接行動。 1 月，法院判處56 歲的美國人羅納德·克雷格·IIg (Ronald Craig IIg) 在聯邦監獄服刑8 年。後者在暗網上僱用殺手綁架了他的妻子並毆打了他的前同事，並向他們支付了價值超過60,000 美元的比特幣。
加密貨幣騙局一直在不斷增加，成為全球監管機構和投資者的噩夢。與此同時，加利福尼亞州的監管機構發布了一個跟踪器，以幫助投資者打擊不良行為者。加密貨幣Scam Tracker 是一種在線工具，允許投資者報告任何與加密貨幣相關的犯罪。該追踪器旨在幫助加利福尼亞州的DFPI 識別和追踪加密貨幣市場中的欺詐活動。
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