韓國檢察官辦公室發現TerraForm Labs (TFL) 的非法資產為4145 億韓元（約合3.142 億美元），其中914 億韓元（約合6900 萬美元）屬於其創始人Do Kwon。這是KBS 新聞報導的。
該公司的首席執行官將部分資金撥給了幣安。調查人員已要求該平台停止提取與TFL 相關的資金。交易所的代表向Cointelegraph 證實，他們正在與檢察官辦公室合作。
據該出版物稱，正在接受調查的該公司首席執行官將LUNA 轉換為比特幣並使用外國平台，這使得檢察官難以返還資金。
根據SEC 針對TFL 和Do Kwon 的訴訟，被告將“超過10,000 BTC 從Terraform 和Luna基金Guard 賬戶轉移到一個冷錢包中。”
自2022 年5 月以來，這位聯合創始人和公司“定期”將這些資金發送到位於瑞士的一家金融機構，並將其兌換成現金。他們總共撤回了超過1 億美元的法定貨幣。
6 月，媒體報導稱，SEC 詢問了公司員工，發現在Terra 倒閉前的幾個月，Do Kwon 開始每月將大約8000 萬美元的公司資金轉移到“數十個數字貨幣包”。
2023 年4 月3 日，首爾南區檢察廳金融犯罪調查組沒收了TFL 早期投資者和員工的財產，包括其聯合創始人Daniel Shin，價值約2.05 億美元。該程序涉及房地產、車輛和交易所資產。
此前，韓國當局對道權和該公司其他五名員工發出了逮捕令。 2022年10月，執法人員進行了首次逮捕，但法院並未對該員工進行羈押。
2023 年3 月23 日，黑山警方逮捕了試圖使用偽造證件從波德戈里察機場飛往迪拜的Do Kwon。
拘留是應美國、新加坡和韓國執法機構的要求進行的。早些時候，媒體援引首爾檢察官辦公室的話說，他躲藏在塞爾維亞。
3 月29 日，據報導道權將在被引渡前在黑山受審。
回想一下，紐約聯邦檢察官辦公室以八項罪名對TFL 的聯合創始人提出刑事指控。
在社交網絡上訂閱ForkLog
發現文中有誤？選擇它並按CTRL+ENTER
ForkLog 時事通訊：密切關注比特幣行業的脈搏
資訊來源：由0x資訊編譯自FORKLOG。版權歸作者Петр Иванов所有，未經許可，不得轉載