ChainCatcher 消息，推特用戶Nay 發推表示，經過鏈上數據分析，DWF Labs“幾乎所有情況下進出代幣的數量都與時間和金額相匹配，這意味著這些不是貸款，因此不是標準的做市商交易”。 Nay 表示DWF Labs 所有交易的模式都是要么每天一次左右地購買5 萬至10 萬美元的穩定幣，要么購買每筆交易高達500 萬美元的大額交易，然後把所有（或幾乎所有）資金都存放在CEX 上。同時其很多公開的投資交易無法與鏈上數據相匹配，“6500 萬美元在鏈上得到確認，據報導超過1.5 億美元，除此之外還有很多沒有報導”，Nay 稱“一種解釋是他們代表項目團隊以不少於某價格出售代幣並預先匯款，從而賺取delta。許多交易有10-20% 的折扣，但有些則沒有”。此外，Nay 表示DWF Labs 官方負責人Andrei Grachev 與價值40 億美元的加密貨幣龐氏騙局OneCoin 有關係，此前曾有俄語媒體在2019 年撰文披露。 （來源鏈接）
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