知情人士：印度加密公司的反洗錢規則即將正式化

據印度政府部門三位高管稱，印度加密貨幣交易所正在與政府進行談判，以正式製定有關報告和監控非法交易（包括洗錢）的規則。金融情報部門已與印度加密貨幣交易所分享了一套建議規則，政府已在22 財年對虛擬數字資產徵收資本利得稅和交易稅。根據三位高管的說法，金融情報機構建議的規則包括： 對客戶進行適當KYC 檢查、交易監控、對員工進行防止洗錢的培訓、產品風險審查、遵守金融行動特別工作組的旅行規則。旅行規則首先在美國推出，要求金融中介機構在資金轉移過程中相互分享信息，以進行檢查。此外，這些規則也將涵蓋在印度運營的資產代幣化公司。這類公司通常發行基於區塊鏈的代幣。這些規則可能會在4 月21 日之前正式確定，目前細節尚未公開。