DeFi 挖礦、槓桿交易?深入挖掘加密億萬富翁和大佬們的鏈上活動

加密研究員Hoeem 最近總結了一些加密億萬富翁和交易大佬在鏈上的活動,涉及槓桿交易、DeFi 挖礦等。相關加密資產包括$GMX、$ARB、$SOLID、$EQUAL、$SNEK、$TRX 等。白澤研究院編譯整理如下:

Andrew Kang:嗅覺敏銳

Mechanism Capital 聯合創始人Andrew Kang 的淨資產超過2 億美元,接下來我們追踪一下他的投資組合,了解他的鏈上策略。

跟踪公開錢包地址:0xe8c19db00287e3536075114b2576c70773e039bd,我們可以看到他買入的$ARB,一直跑贏市場,也能看到他在GMX 上的交易。 (請注意,這不代表Andrew 的整個投資組合,只是我們追踪的他的一個公開錢包。)

1. 購入$ARB 持續盈利

他在2023 年4 月4 日用100 萬美元首次大筆購買$ARB。

他在2023 年4 月5 日又大額購買了兩筆,總計價值185.2 萬美元的$ARB。

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在Arbitrum 基金會的新提案之前,他買入了一定規模的$ARB,以大約40% 的回報率跑贏了大多數市場參與者。

目前他還沒有賣掉。

他會長線持有嗎?

2. 在GMX 上交易

– 56.3 萬美元的多頭頭寸,50 倍槓桿

– 19.8 萬美元的空頭頭寸,25 倍槓桿

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槓桿交易是一種“危險遊戲”,通常有得有失,不建議嘗試,但你可以從中獲得一些見識。

通過觀察,Andrew 的空頭頭寸規模較小,最近才建立。

– 他在對沖他的多頭頭寸嗎?

– 他還沒有關閉多頭頭寸,也許是提前預測到了市場會出現短暫回調。

但重要的是要記住,槓桿交易風險大,也許對他來說只是在“賭博娛樂”而已。

Lafa:將雞蛋放入Solidly ve(3,3) 的籃子中

Lafa 的淨資產超過500 萬美元,接下來我們追踪一下他的投資組合,了解他的鏈上策略。

Lafa 是DeFi 協議DEUS 的創始人,因此對DeFi 瞭如指掌。我們正在跟踪的錢包地址是:0x83b285e802d76055169b1c5e3bf21702b85b89cb

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通過追踪地址,我們發現Lafa 投資了很多DeFi 代幣,更確切的說,是 Solidly ve(3,3) 代幣。

– 200 萬美元的$SOLID

– 56 萬美元的$THE

– 18.5 萬美元的$SNEK

– 37.2 萬美元的$RAM

– 3.5 萬美元的$EQUAL

Solidly ve(3,3) 會是一個不錯的敘事,儘管這些協議推出得很好,但它們的代幣尚未創下歷史新高。

眾所周知,Solidly 具有較高的APR。他持有的這些代幣都被質押,並通過賄賂賺取大量收益,每週賺取的金額根據賄賂金額略有波動。

簡而言之,Lafa 正將他的雞蛋放入Solidly ve(3,3) 籃子中,並且到目前為止已經成功了。

需要注意的是,他投資的許多協議代幣,是他DEUS 的合作夥伴。

但他對 Solidly ve(3,3) 和這些代幣是否堅定呢?

孫宇晨:圍繞Tron 系的DeFi 活動

孫宇晨的淨資產超過4 億美元,接下來我們追踪一下他的投資組合,了解他的鏈上策略。

我們跟踪的錢包地址是:0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296

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他持有的大部分資產都是穩定幣,在最近一段時間內沒有太大變化。

再看看他持有的其他代幣(價值超過10 萬美元):

– 500 萬美元的$TRX

– 88 萬美元的$AAVE

– 33 萬美元的$BTC

– 20 萬美元的$MULTI

– 17 萬美元的$COMP

– 17 萬美元的$MATIC

– 17 萬美元的 $CVX

– 12 萬美元的$DFA

– 11 萬美元的$KCS

– 11 萬美元的 $SUSHI

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深入調查他的DeFi 交易,我們可以發現他正在DeFi 提供流動性賺取收益:

– TRX/BUSD:540 萬美元

– BTT/BUSD:500 萬美元

– WIN/BUSD:100 萬美元

他還通過Aava 出借資產賺取收益:

– USDT:2400 萬美元

– TUSD:420 萬美元

簡而言之,作為Tron 的創始人,孫宇晨正在通過Tron 系代幣TRX、BTT、USDD 在DeFi 中持續掘金。

Arthur Haye:鍾愛$GMX

BitMEX 聯合創始人Arthur Haye 的淨資產超過5 億美元,他以17 美元的價格購買了$GMX(現在是78 美元)。接下來我們追踪一下他的投資組合,了解他的鏈上策略。

我們跟踪的錢包地址是:0x534a0076fb7c2b1f83fa21497429ad7ad3bd7587

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Arthur 的大部分鏈上資金都在DeFi 中,他持有的代幣只佔他投資組合的一小部分,但讓我們來看看(早些時候拋售掉了持有半年的$LDO):

– 8 萬美元的$ETH

– 4.8 萬美元的$BOND

– 1.7 萬美元的$PENDLE

– 1.4 萬美元的$ARB

深入調查他的DeFi 交易,我們可以發現他似乎鍾愛GMX 協議,將大部分資金質押在GMX 中,並賺取收益:

– 質押1570 萬美元的$GMX

– 質押100 萬美元的$esGMX

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$GMX 至少為Arthur 提供了4.32% 的APR,全部以$ETH 支付:

– 每年70 萬美元

– 每月5.9 萬美元

– 每天1900 美元

簡而言之,Arthur Hayes 僅通過購買並持有其大部分投資組合中的$GMX 就跑贏了大多數市場參與者。

以後Arthur 再抱著這樣的信念買入代幣的時候,你要注意了,你可以通過鏈上數據工具發現它。

風險提示:

根據央行等部門發布的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》,本文內容僅用於信息分享,不對任何經營與投資行為進行推廣與背書,請讀者嚴格遵守所在地區法律法規,不參與任何非法金融行為。

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