直布羅陀法院命令他們與Globix 的清算人合作，追回4300 萬美元的損失資金。
該報告指出，Cryptocom、Bitstamp 和Kraken 被指示識別可疑錢包的所有者，幣安凍結轉賬，還包括4 月13 日的法院判決和對一位熟悉該研究的人士的採訪。
法院要求披露身份
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根據英國《金融時報》獲得的信息，法院已要求Cryptocom、Bitstamp 和Kraken 等競爭對手的交易所披露與Globix 平台相關聯的某些數字貨幣包背後的身份。
直布羅陀於2018 年初通過了加密貨幣法規，使其成為世界上首批為新興市場製定規則的司法管轄區之一。
據知情人士透露，該公司的唯一股東兼董事Damian Carreras 是直布羅陀公民，Globix 的大部分投資者都在直布羅陀。其中一位表示，部分投資人在法界和政界都具有影響力，至少有一位投資人是直布羅陀議會的現任議員。
4 月13 日發布的臨時禁令還指出，任何知道該決定的人都可能被指控藐視法庭，協助或允許被告違反條款。
由於席成交量加密貨幣市場的信任危機，Globix 於去年6 月對投資者關閉了大門。然而，該公司還導致包括比特幣在內的幾項主要加密貨幣資產價值縮水一半以上，並導致幾家曾經知名的公司破產。該公司董事Carreras 在長期努力支付投資者費用後，於上個月自願清算Globix。
去年6 月，直布羅陀被金融行動特別工作組列入灰名單。已經確定，列入該名單的國家在其反洗錢和恐怖主義融資制度方面存在戰略缺陷。
直布羅陀政府表示，該案件表明需要對公司進行許可和監督，以確保有足夠的消費者保護標準，並補充說直布羅陀是加密貨幣法規的主要目標。
Carreras 告訴英國《金融時報》，Globix 是網絡犯罪的受害者。
向直布羅陀法院提交的文件稱，在投資者賬戶被鎖定很久之後，Globix 基金錢包一直活躍到2022 年9 月下旬。此外，在2021 年5 月至2022 年9 月期間，大約1800 萬美元被轉移到幣安。但是，幣安沒有回應就此事發表評論的請求。
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0X簡體中文版：Globix 官員凍結加密貨幣資產
