據路透社報導，自2021 年以來，以色列查封了190 個涉嫌與恐怖主義有關聯的幣安賬戶。作為打擊非法活動的持續努力的一部分，以色列當局一直在打擊涉嫌與恐怖主義有關的加密貨幣賬戶。
幣安是世界上最大的加密貨幣交易所之一，其受歡迎程度使其成為非法活動的目標。以色列政府多年來一直在監控幣安賬戶，並於2021 年開始對涉嫌與恐怖主義有關聯的賬戶採取行動。
幣安陷入恐怖主義打擊行動
路透社最近報導稱，自2021 年以來，以色列當局查封了大約190 個涉嫌與哈馬斯和達伊沙等恐怖組織有關聯的幣安賬戶。該報告援引了以色列國防部國家反恐局反恐部門此前從未公開的文件- 恐怖融資(NBCTF)。
根據這些文件，NBCTF 在1 月份從兩個據稱與總部設在敘利亞和伊拉克的恐怖組織Daesh 有關的賬戶中繳獲了數量不詳的加密貨幣。據稱，在被扣押的幣安賬戶中，有100 多個與哈馬斯有關。根據可追溯到2021 年的其他政府記錄，這個巴勒斯坦武裝組織經常與以色列國防軍發生衝突。
NBCTF 在其網站上表示，以色列當局沒收這些資金是為了“對抗Daesh 的活動”並“限制其推進目標的能力”。
根據以色列法律，該國國防部長可以下令沒收與恐怖主義有關的資產，具體由以色列國防部決定。
沒收這些賬戶是打擊資助恐怖主義的重要一步。加密貨幣已成為恐怖分子為其活動提供資金的越來越流行的工具，因為它提供了一定程度的匿名性並且難以追踪。
幣安與反洗錢失誤有關
去年，幣安因政策受到批評，據批評者稱，這些政策鼓勵交易所的用戶規避其洗錢控制措施。路透社報導稱，自2017 年以來，該交易所已經處理了犯罪組織和其他試圖規避美國製裁的不良行為者支付的超過100 億美元的款項。
幣安聲稱它遵守所有監管要求，以確保恐怖分子和其他罪犯無法訪問其平台。它還指出，需要一個漫長的過程來確定特定帳戶是否與犯罪組織有明顯聯繫。
資料來源：幣安
對於文中提到的具體組織，有必要澄清的是，不法分子並未以其犯罪企業的名義註冊賬戶。該公司在回應路透社的報導時公開表示：
這就是為什麼我們的團隊與執法部門合作並利用僅供他們使用的信息來識別為非法組織操作帳戶的個人。
幣安
據幣安全球情報和調查副總裁Tigran Gambaryan 稱，該交易所擁有一個由700 名成員組成的合規團隊，每周處理1,300 個執法請求。
據中東研究所稱，自去年以來，伊斯蘭國在敘利亞南部重新獲得了力量。
2014 年底，曾經幅員遼闊的哈里發國在敘利亞和伊拉克控制了10 萬至11 萬平方公里的土地。在與美國和其他軍事集團發生一系列武裝衝突後，該集團被迫撤退，其領土縮小至約4,000 平方公里。 2019 年，伊斯蘭國放棄了在敘利亞巴古茲的最後據點。
以色列政府已表示將繼續監控幣安賬戶是否存在任何可疑活動，並將對參與非法活動的人迅速採取行動。國際社會對以色列打擊資助恐怖主義的努力表示讚賞，並呼籲其他國家採取類似措施破壞資助恐怖主義的網絡。
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