美國司法部正在就可能違反俄羅斯制裁的行為調查加密貨幣貨幣交易所幣安。
到目前為止，幣安和美國司法部均未對此事發表評論。
幣安再次受到審查
根據周五的一份報告，美國正在調查幣安Holdings 是否允許俄羅斯客戶訪問該交易所。這將違反美國在前者入侵烏克蘭後對俄羅斯實施的製裁。調查由司法部國家安全部門牽頭。全球監管機構一直主張對幣安等加密貨幣交易所進行更嚴格的控制和監管。據監管機構稱，更嚴格的監管可能有助於遏制洗錢和恐怖融資等活動。
之前針對幣安的行動
司法部的行動是針對幣安的最新高調行動，並且是在2021 年與美國國稅局對該交易所進行的聯合調查之後。幣安還受到美國證券交易委員會的調查，該委員會正在調查該公司與幣安創始人趙長鵬創立的兩家實體的關係。幣安發言人就此事發表講話稱，該公司遵守所有美國和國際金融制裁。
幣安還於2023 年3 月被商品期貨和交易委員會(CFTC) 起訴。 CFTC 指控幣安違反聯邦法律，在知情的情況下在美國提供未註冊的加密貨幣衍生產品。 2023 年5 月，以色列透露已沒收了大約190 個與已知恐怖組織有聯繫的幣安賬戶。然而，由於以色列和幣安都沒有透露任何合作的細節，以色列是如何設法沒收賬戶的還需要弄清楚。由於幣安沒有義務遵守以色列的當地法律，因此以色列如何沒收這些賬戶還有待觀察。
然而，幣安反駁了針對它的指控，稱它確保完全合規，組建了加密貨幣領域最大的合規團隊。據幣安合規負責人Tigran Gambaryan 稱，該交易所的合規團隊每週要處理1300 多個執法查詢。該交易所還聲稱它已經找到了讓朝鮮人遠離交易所的方法。
幣安的監管困境
除了以色列當局沒收幣安賬戶外，幣安在世界各地的監管機構都遇到了麻煩。 4 月，澳大利亞證券和投資委員會(ASIC) 取消了幣安的衍生品許可證，該許可證允許其自2022 年起在澳大利亞運營。取消是應幣安提交的請求。迪拜虛擬監管機構(VARA) 還要求幣安提交與交易所審計程序、治理和所有權結構相關的額外信息。幣安還受到巴西當局的調查，當局確認已對該交易所展開正式調查。巴西當局聲稱幣安沒有回應指示交易所停止銷售加密貨幣衍生品的停止訂單。
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