FTX 的創始人兼前首席執行官Sam Bankman-Fried (SBF) 正在爭取在預定的10 月審判之前駁回對他的多達10 項刑事指控。該案件對發展中的加密貨幣行業具有重要意義，突出了加密貨幣企業家必須應對的法律環境的複雜性。
要了解情況的嚴重性，了解SBF 和FTX 的歷史至關重要。 Bankman-Fried，前華爾街ETF 交易員，麻省理工學院畢業生，於2019 年創立FTX。 FTX 迅速成為專注於衍生品和期貨交易的主要加密貨幣交易平台。
該平台發展迅速，Alameda Research 是一家由Bankman-Fried 創立的加密貨幣交易公司，是主要的流動性提供者。
然而，SBF 和FTX 的命運在2022 年11 月發生了戲劇性的轉折。金融違規指控導致FTX 的原生代幣FTT 大幅下跌，引發了FTX 和Alameda Research 的財務危機。
FTX 用戶由此引發的恐慌導致大量資金撤出，導致FTX 和Alameda Research 倒閉。 SBF 後來從巴哈馬被引渡到美國，面臨與涉嫌欺詐和洗錢有關的指控。
在5 月8 日向紐約南區法院提起的最新法律訴訟中，SBF 的法律團隊要求駁回十項指控中的七項。如果成功，將只剩下三項指控：共謀商品欺詐、共謀證券欺詐和共謀洗錢。
Sam Bankman-Fried 已提出動議，駁回對他的刑事案件中除三項指控外的所有指控。
他沒有對atm 提出異議的指控是：
五、串謀商品詐騙罪
6. 串謀證券詐騙罪
和
11. 串謀洗錢pic.twitter.com/0Dk1zxEw4j
– 莫莉懷特(@molly0xFFF) 2023 年5 月9 日
觀察家們很快就此案的發展發表了評測。加密貨幣研究員莫莉懷特反映了這種情況，並指出：
“至少有一部分似乎依賴於在SBF 的引渡協議達成後增加了額外費用這一事實。”
Bankman-Fried 的論點基於“特殊性規則”原則，這是一種法律原則，規定被引渡到另一個國家的人只能因被引渡所犯的罪行而受審。
鑑於Bankman-Fried 因八項罪名從巴哈馬被引渡，他的法律團隊辯稱，在他被引渡後增加的五項額外指控違反了該規則。
四項有爭議的指控包括共謀實施銀行欺詐和各種電匯欺詐罪。最近一次是在3 月28 日，指控向一名中國政府官員行賄4000 萬美元。
Bankman-Fried 的律師還試圖駁回串謀詐騙美國的指控，認為這些指控沒有顯示足夠的有罪證據。
儘管圍繞此案存在爭議，班克曼-弗里德繼續保持清白，對所有指控均不不認罪。這與他的同夥形成鮮明對比，他們都已認罪並與檢察官合作。
美國聯邦法官劉易斯卡普蘭定於6 月15 日聽取關於這些駁回動議的辯論，檢察官被要求在5 月29 日之前作出回應。
在等待審判期間，Bankman-Fried 仍被軟禁在他父母在帕洛阿爾託的住所。法院最近批准竊聽他父母的電話談話作為他獲釋條件的一部分，他的法律團隊試圖審查這一決定。
Bankman-Fried 案的結果可能會為未來如何處理類似案件樹立先例，使其成為加密貨幣監管演變過程中的關鍵時刻。
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