作者：Nancy，PANews
加密行情動蕩之際，成立於2015年的加密交易所Bittrex宣佈於5月9日在美國特拉華州申請破產，引發了市場恐慌和猜測。不少投資者心存疑惑，為何這家與Bitfinex齊名的老牌交易所會突然破產？其實，Bittrex Global業務並未受到影響，僅為美國子公司受到美國證券交易委員會(SEC) 的指控後申請破產。
美國子公司申請破產，業務關閉前被SEC指控
今年4月初，Bittrex宣佈在運營9年後，將於4月30日關閉其美國平台。對此，Bittrex聯合創始人兼首席執行官Ritchie Lai在聲明中表示，在當前的美國監管和經濟環境下，繼續運營從經濟角度來看是不可行的。監管要求通常不明確，並且在沒有適當討論的情況下強制執行，導致競爭格局不均衡。因此在美國運營已經不再可行，但他們也強調，所有客戶的資金都是安全的，可以取款。同時，在歐洲、加拿大和南美等地區運營的Bittrex Global不受影響，將繼續開放交易。
不過，主動退出的Bittrex依舊未能倖免美國監管機構的執法行動。 4月中旬，SEC官網披露，Bittrex及其前CEO Bill Shihara收到了該機構的“韋爾斯通知”，執法部門以涉嫌違反投資者保護法起訴Bittrex。
實際上，根據Bittrex總法律顧問David Maria的說法，SEC執法部門在今年3月份就向Bittrex通報了SEC可能採取的行動。 SEC在向Bittrex發出的韋爾斯通知中表示，2017年至2022年期間，Bittrex違反了監管機構的規定，同時產生了至少13億美元的收入。 Bittrex在未向監管機構註冊的情況下作為交易所、經紀自營商和票據交易所開展業務，違反了法律。
在被SEC起訴數週後，Bittrex宣布美國子公司破產，美國以外的客戶將不受此影響，但該公司仍面臨SEC的執法行動。對此，Bittrex Global首席執行官Oliver Linch在接受Coindesk採訪時表示，該公司並未為美國客戶提供服務，將對SEC的指控提出反擊，“我們還沒有真正看到關於SEC的想法的解釋，為什麼這很重要，我們認為他們在法律上和事實方面的構想是錯誤的”。不僅如此，Linch還表示，Bittrex Global在收到該機構已“得出初步結論”的通知之前，並不知道自己是SEC調查的對象，監管機構沒有給公司“解釋事實”的機會。
而根據破產追踪機構Chapter 11 Dockets提供的一份法庭文件顯示，Bittrex擁有超過10萬名債權人，預計負債和資產在5億至10億美元之間。相關實體Desolation Holdings LLC、Bittrex Malta Holdings Ltd.和Bittrex Malta Ltd.進入破產程序。
多重因素導致Bittrex關閉
美國席捲而來的監管風暴改變了加密機構的生存環境，這些企業的日子不好過。在Bittrex之前，其實包括Coinbase、幣安、Kraken等交易所都成為了美國監管機構的執法對象，且不少機構甚至不得不支付巨額罰款來化解監管危機。
可以說，美國席捲而來的監管風暴之下，加密機構的生存空間被不斷擠壓。面對這樣的發展環境，Bittrex的日子一直以來並不好過。
作為曾經美國歷史最悠久且最大的交易所之一，Bittrex在2018年初在美市場份額接近23%，在2021年下跌至1%以下後一直未曾恢復。而根據CoinGecko數據顯示，過去24小時，Bittrex的交易量僅為829.6萬美元，排名第51位，而Coinbase交易量則高達11.6億美元。
回顧近幾年發展，Bittrex可謂是一路坎坷。
2019年，NYDFS（紐約金融服務部門）拒絕了Bittrex的比特幣許可證申請，並被下令停止在紐約州運營，這也使得其美國擴張計劃戛然而止；
2022年10月，因未能阻止伊朗、古巴等受制裁國家的客戶使用，Bittrex被美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC) 和金融犯罪執法網(FinCEN) 採取兩項執法行動，分別罰款2400萬美元和2900萬美元，這是OFAC迄今為止最大規模的虛擬貨幣執法行動，也是FinCEN和OFAC在這一領域首次並行的執法行動；
而在今年2月，Bittrex將近三分之一的員工進行了裁員，其聯合創始人Richie Lai在給員工發送的電子郵件中表示，“由加密生態系統的多次失敗引發的市場低迷到年底變成了徹底崩潰，這些事件導致我們重新制定戰略。”時隔2個月後，Bittrex就宣布關閉美國業務並面臨SEC指控。
由此來看，巨額罰款、不斷縮小的市場份額及監管的不確定性等多重因素下，Bittrex退出美國市場或許並不令人意外。