為了加強對那些避免對俄羅斯實施加密貨幣制裁的人的打壓，美國國稅局（IRS）與區塊鏈情報公司Chainalysis 聯手採取了一項國際行動。這項合作旨在裝備和指導烏克蘭執法機構進行全面調查，揭露那些非法保護其資產的人。這一發展是在俄羅斯對烏克蘭採取入侵行動一年多之後發生的，這導致許多知名俄羅斯國民匆忙隱藏他們的資產。
美國國稅局為烏克蘭調查人員提供高級培訓
據《華爾街日報》報導，烏克蘭執法和調查部門將參加位於德國法蘭克福的為期一周的強化培訓計劃。美國國稅局的刑事調查部門將提供這種實際操作的高水平培訓。這一舉措將增強烏克蘭調查人員發現和追踪制裁俄羅斯實體使用的非法加密貨幣交易和金融網絡的能力。
自去年2 月俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國國稅局積極參與審查潛在的製裁違規行為。稅務機關目前正在進行23 項與製裁相關的調查。作為與烏克蘭合作的一部分，美國國稅局將把網絡培訓擴展到烏克蘭的各個實體，包括國家警察、經濟安全局、安全局和檢察長辦公室。
烏克蘭國家警察網絡部門負責人Yurii Vykhodets 強調，一個重點是確定和消除佔領軍為戰爭必需品籌集資金的支持中心。他指出，“我們經常看到使用加密貨幣進行的籌款活動。”
烏克蘭當局獲得了對Chainalysis 反應器的訪問權限
除了培訓之外，美國國稅局還透露，它幫助烏克蘭獲得了Chainalysis Reactor，這是區塊鏈情報公司專門為加密貨幣調查設計的調查工具。美國機構已向烏克蘭當局提供使用該工具的許可證，預計將有助於追踪和識別試圖逃避俄羅斯制裁的個人。
這項合作努力是在美國監管機構和政策制定者就俄羅斯國民可能逃避制裁和洗錢活動發出的多次警告之後做出的。通過這種夥伴關係，美國國稅局、Chainalysis 和烏克蘭發出了打擊非法加密貨幣活動和維護所實施制裁的完整性的決心。
免責聲明。所提供的信息不是交易建議。 Cryptopolitan.com 對基於本頁提供的信息進行的任何投資不承擔任何責任。我們強烈建議在做出任何投資決定之前進行獨立研究和/或諮詢合格的專業人士。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTOPOLITAN。版權歸作者Mohammad Shahid所有，未經許可，不得轉載