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馬來西亞警方突襲了他們懷疑是非法的、由USDT 驅動的國際加密貨幣交易所。
四十人被捕。
據稱該交易所允許中國大陸公民用USDT 交易現金。
據馬來西亞媒體《東方日報》報導，這次破案是由警方的商業犯罪調查小組和國家金融犯罪中心共同進行的。
官員們聲稱他們已經完全拆除了“交易所”，它還涉嫌提供“非法在線博彩”服務。
偵探說，他們已經調查可疑的交易一段時間了。
他們表示，該交易所繫統地將從中國“收到的錢”“轉換”為USDT。
據稱它隨後“將代幣轉移回 [individuals in] 中國。 ”
官員聲稱已找到證據表明該組織“未經許可”在馬來西亞“開展加密貨幣交易活動”。
根據馬來西亞法律，所有與加密貨幣相關的公司都必須向監管機構登記其活動。
未能獲得經營許可證的加密貨幣公司將受到處罰。
本月早些時候，國家證券委員會命令火幣全球停止在馬來西亞的業務。
該委員會命令火幣全球在Apple Store 和Google Play 等市場上禁用其網站和移動應用程序。
儘管國家禁止購買加密貨幣，但許多中國公民對加密的胃口被認為仍然強勁。
0xzx.com 已經看到證據表明，在2021-2022 年禁令之後，顯然是中國大陸的個人通過海外平台用USDT 交易比特幣(BTC) 和其他代幣。
馬來西亞：疑似加密貨幣交易所運營商從何而來？
馬來西亞警察部隊同時突擊搜查了多個地址，男女嫌疑人均被拘留。
警方發表聲明解釋說，嫌疑人“年齡在20 至58 歲之間”。
嫌疑人被描述為來自馬來西亞，以及“來自中國的15 名男性和6 名女性”。
至少一名新加坡男子也被捕。
過去一個月比特幣價格兌馬來西亞林吉特。 （來源：XE.com）
官員說，他們查獲了88 部手機，現金包括價值5,000 美元的現金。
他們還沒收了金條、汽車、名貴手錶、手提包和“各種黃金首飾”。
偵探補充說，該交易所還經營著一個主要面向台灣客戶的“博彩集團”。
警方懷疑嫌疑人允許中國人使用“錢騾”銀行賬戶兌換可用於“在線博彩平台”的籌碼。
檢察官希望以洗錢、博彩和與加密貨幣相關的罪行起訴嫌疑人。
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