一個名為Fintoch 的項目被指控從其投資者那裡消失了約1.5 億雷亞爾的加密貨幣。根據研究員ZachXBT 的投訴，該項目承諾每天1% 的回報，看起來很像傳銷。
除了不切實際的回報，Fintoch 還聲稱自己是摩根士丹利所有。在幾個月前發布的一份報告中，該銀行否認與此有任何牽連。
在社交網絡上，一些用戶報告了撤回投資的問題。 “請談談取款請求的問題，”本週三(24) 一名可能的受害者評論說。
被指控政變的項目聘請好萊塢演員擔任首席執行官
除了關於他與摩根士丹利關係的謊言外，該公司的首席執行官是好萊塢演員也令人印象深刻。雖然他被公司稱為Bob Lambert，但他的真名是Mike Provenzano。
演員出現在幾個營銷視頻中，冒充公司的首席執行官。資料來源：Facebook/回放。 Provenzano 在IMDb 上的個人資料，顯示了他作為演員、導演和電影製片人的工作。
Provenzano 與該項目的關係尚不清楚。也就是說，演員可能是該計劃的一部分，但一切都表明他是被付錢來扮演這個角色的，也許他認為這是一部虛構的作品。
“女士們，先生們，我們有重要消息，我們的首席執行官正在路上。 為Bob Lambert 製造一些聲音，”第三個人評論說。然後，Provenzano 拿起麥克風宣傳被控發動政變的公司。
承諾高於市場的固定收益是另一個危險信號。
除了與摩根士丹利銀行和虛構首席執行官的虛假聯繫外，Fintoch 還承諾過高的利潤，投資者每100 天將其資金翻一番。存款以市場上最大的穩定幣Tether 加密貨幣(USDT) 進行。
該計劃提供的另一種選擇是再投資，回報率將從每天1% 增加到1.5%。一種防止搶劫和延緩金字塔倒塌的方法。
然而，優勢並沒有就此結束。 Fintoch 也有聯盟、獎金和佣金系統，根據你的努力提供更高的百分比和一次性付款。
項目隨著客戶投資消失
由於任何金字塔計劃都是不可持續的，鏈上交易表明Fintoch 可能已經做出了最後的舉動，讓所有受害者都無所適從。
“看起來Fintoch 龐氏騙局背後的團隊可能在資金轉移到Tron/Ethereum 上的各個地址後，在BSC 上進行了3160 萬美元的退出騙局，”ZachXBT 週三評論說。 “人們報告說他們無法退出 [seus fundos]”
Fintoch 交易指出，該項目隨著投資者的資金消失了。資料來源：ZachXBT。
在本週二（23 日）發布的一條推文中，Fintoch 宣佈在迪拜推出，並要求投資者歡迎“皇室”。然而，一些投資者利用這個空間報告了撤回投資的問題。
“你至少應該談談利潤提取。 Fintoch 一直是最好的，而且永遠都是，但戰利品不起作用”
你們至少應該談談利潤的提取。 Fintoch 一直是最好的，而且永遠都是，但是提款不起作用
– 𝕿𝖎𝖙𝖆𝖓 (@akinurguy) 2023 年 5 月 23 日
最後，據報導，該項目主要針對亞洲地區，即沒有巴西人成為該計劃受害者的信息。然而，該騙局是對其他以類似方式行事的人的警告。
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