據當地媒體報導，美國監管機構在一起加密貨幣詐騙案中指控了五人。這些人被指控以比特幣和其他加密貨幣資產的名義向170 多人“欺詐性地募集”資金。
週三，商品期貨交易委員會(CFTC) 對五名個人提起訴訟，指控其以一家名為Icomtech 的公司的名義欺詐投資者。該公司接觸了人們並說服他們代表他們交易比特幣和其他資產等加密貨幣。
CFTC在發布的一份聲明中表示，已向美國加州中區地方法院提起訴訟。此案已針對名為David Carmona、Juan Arellano Parra、Moses Valdez、David Brend 和Marco A. Ruiz Ochoa 的個人提起，他們都以Icomtech 的名義開展業務。
根據CFTC 的調查，該實體主要針對講西班牙語的個人，並通過向他們承諾豐厚的投資回報來說服他們相信他們的計劃。此外，他們挪用了這些資金並將其用於開展活動。
CFTC 表示，從2018 年8 月到2019 年12 月，這五名Icomtech 代理人和其他Icomtech 代理人謊稱他們將用這筆錢為客戶交易比特幣和其他數字資產商品。他們承諾他們會提供回報，並會在幾個月內將客戶的錢翻倍，但這並沒有發生。正如CFTC 的投訴所述：
相反，被告挪用客戶資金進一步推廣該計劃，並根據信息和信念支付個人開支並支付佣金和獎金。事實上，一些Icomtech 客戶損失了所有資金。
此外，監管機構表示，在名單上的個人中，Carmona 和Arellano 據信已被聯邦拘留。據CFTC 稱，有時，數百人參加了在整個加利福尼亞州舉行的不同Icomtech 促銷活動。
CFTC 專員克里斯汀約翰遜在一份聲明中將所謂的欺詐行為比作“老派的龐氏騙局”。她還表明她致力於“針對基於關係、親屬關係或其他社交網絡關係的針對弱勢投資者的欺詐行為發出警報”。她補充說：
正如我之前指出的那樣，犯罪者將目標鎖定為已識別的社區，因為他們熟悉可能阻止投資者向執法或監管機構報告或有效傳達欺詐細節的恐懼和挑戰。
值得注意的是，在其投訴中，監管機構還將比特幣、以太坊和USDC 命名為“商品”。在美國，加密貨幣資產的地位長期以來一直受到質疑，兩大主要監管機構——美國商品期貨交易委員會(CFTC) 和美國證券交易委員會(SEC) 聲稱擁有各自的管轄權。
儘管SEC 繼續向聲稱資產是證券的加密貨幣實體收費，但CFTC 卻聲稱它們是商品。因此，目前監管機構必須盡快解決加密貨幣資產監管的明確性問題。
與此同時，日益增多的欺詐和騙局一直是投資者和監管機構的噩夢。值得注意的是，針對講西班牙語的個人的假加密貨幣公司的趨勢也越來越流行。去年12 月，美國證券交易委員會指控四名個人以一家名為Forcount 的假加密貨幣公司的名義欺騙投資者，據報導，該公司通過欺騙投資者籌集了超過840 萬美元。
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