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🧐Dilation Effect 对主流交易所和机构钱包地址的快闪点评 https://t.co/O4kpHVA1cr
— Dilation Effect (@dilationeffect) May 29, 2023
主流交易所和機構在網絡安全防護上無疑都投入了大量資金和人力，Dilation Effect 無法得知這些機構內部的安全水平和實施細節，但出於好奇，我們想嘗試通過公開信息來對這些機構錢包地址做簡單分析，見微知著，從普通用戶角度來考量這些地址是否存在潛在安全風險，以及潛在風險敞口有多大。
本次快閃點評的數據全部來源於Etherscan 、Debank 等公開服務。
1、分析對象選擇
查看Etherscan 的Top 1000 Accounts，挑出其中打了標籤的機構地址。
2、分析維度選取
由於不了解這些交易所和機構生成和管理錢包的技術細節，該如何對地址的安全性做分析？ Dilation Effect 這次選取的維度是分析這些地址的合約授權情況。
因為地址被惡意合約騙取授權或者授權過的合約存在漏洞而導致被盜幣是很常見的攻擊。限制授權額度、定期清理授權已經成為最佳安全實踐。那麼這些大型交易所的地址做的如何呢，我們隨機挑選幾個地址來做分析。
案例一
地址：
Binance8(0xF977814e90dA44bFA03b6295A0616a897441aceC)
這是Binance 餘額最大的錢包地址，ETH鍊為100億美金，其他鏈加起來一共161億美金。部分資產截圖如下：
查看此地址在ETH 鏈的合約授權情況，發現提示32 億美金存在風險。當然這裡並不是說一定存在確定性安全風險，這只是一種潛在風險敞口的可能性描述。
那麼我們具體來看看此地址是如何做授權的，比如什麼幣種授權給了什麼合約，授權額度如何。以下摘錄部分查詢結果。
這時我們會發現一個奇怪的現象，就是這個地址上有的幣種限制了授權額度，有的幣種卻直接無限制，授權額度規則看起來並不統一。我們特別關注到BUSD、Matic、SHIB、SAND 這幾個餘額較大的幣種，地址餘額分別為19 億美金、4.6 億美金、2.6 億美金、1.4 億美金，相關授權記錄如下：
這裡存在幾個明顯的問題：
一是對合約的授權沒有定期清理。比如針對BUSD 的合約授權，兩年多過去了都沒做過清理，要么沒關注到要么覺得沒必要。這說明Binance 在內部安全管理上缺少對這塊的系統覆蓋。也許有人會說，已經分析過相關授權合約發現這些合約能做的操作有限，相對安全。但我們想說的是，這里首先並不是單純的技術問題，而更多是安全管理的問題。即Binance 在這裡該如何全面系統的去管理第三方合約帶來的風險，我們認為可以做的更嚴格深入。其實如果仔細看，你會發現Aave: Lending Pool V2 是個可升級的代理合約，假如（我是說假如）Aave 合約被攻擊，這裡就是19 億美金的損失。
二是大量的幣種授權額度無限制。一旦發生相應合約被攻擊的極端情況，如果限制了授權額度會相應的降低風險。這同樣暴露出Binance 在內部安全管理上缺少對這塊的系統覆蓋。當然你會說這都是極端情況，但是對Crypto 行業來說很多小概率事情歷史上就發生了。我們需要提高風險敏感度，對風險要保持極度的厭惡是非常必要的。
三是幣種授權規則不統一，有些幣種限制了額度，有些完全沒限制額度，動作不統一。這說明Binance 內部安全管理操作不明確，或者內部團隊沒有做好分工配合。
另外我們也很好奇，資產餘額規模如此巨大的地址，為何要頻繁參與Defi合約的操作呢？ Binance 是否可以做出更細粒度的地址規劃和隔離設計呢？
案例二
地址：
Kucoin6(0xD6216fC19DB775Df9774a6E33526131dA7D19a2c)
這是Kucoin 交易所的地址，其ETH 鏈上有17億美金，其他鏈加起來19億美金。此地址資產截圖如下：
查看此地址在ETH 鏈的合約授權情況，發現提示11 億美金存在風險。同樣的，這並不是指一定存在安全風險，而只是一種潛在風險敞口的可能性描述。
那麼具體來看看Kucoin 這個地址的授權情況。
哇！我們又發現了一些有意思的東西。
1、此地址的APE 幣種在2022-04-02 授權給了Multichain 的跨鏈Router 合約，大家應該知道前幾天Multichain 出現了不可抗力因素的事件，但Kucoin 並沒有在第一時間取消對Multichain 合約的授權。這體現出Kucoin 在風險應急響應上還存在改進空間。
2、此地址的大金額幣種USDT（5億美金）、USDC（2.9億美金）、KCS（4.8億美金）等全部都授權給了名為Bridge 的合約，且授權額度完全無限制。簡單分析後發現Bridge 是KuCoin 社區鏈KCC 的跨鏈橋合約，但在KCC 的官網上查看搜索，並沒有發現相關的安全審計報告，這不禁又讓人心一慌。大家還記得BNB Chain 的200萬枚BNB 攻擊事件嗎？
案例三
地址：
JumpTrading(0xf584F8728B874a6a5c7A8d4d387C9aae9172D621)
這是機構Jump Trading 的地址，其ETH 鏈上有1.4 億美金，其他鏈加起來1.5 億美金。此地址資產截圖如下：
查看此地址在ETH 鏈的合約授權情況，發現提示2500 萬美金存在風險。同樣的，這並不是指一定存在安全風險，而只是一種潛在風險敞口的可能性描述。
那麼具體來看看JumpTrading這個地址的授權情況
可以發現此地址上幣種的授權不多，而且絕大部分的授權都做了額度限制，總體上管理得還不錯。
但是USDC 幣種在2021-02-04 授權給了Curve 合約，未設置限額，且一直未取消。這一點需要做出提醒，如果不需要對應的合約操作，建議立即取消對此合約的授權。
總結
這次的快閃點評到這裡就結束了。 Dilation Effect 隨機抽取了幾個交易所和機構地址做分析，從結果來看，這些機構在合約授權方面做得併不是很完美，希望我們的分析能給相關機構提供參考。沒有抽取到地址的交易所和機構，也可以參考上文中的分析過程來檢查是否存在類似問題。
