阿聯酋和比特幣標誌/來源：Adobe
根據周三的公告，阿聯酋中央銀行剛剛為加密貨幣業務和處理數字資產的金融機構引入了新的反洗錢(AML) 和反恐融資指南。
新指南適用於所有持牌金融機構(LFI)，包括銀行、兌換所、財務公司、支付服務提供商、經紀人和保險公司。
根據阿聯酋中央銀行的聲明，新指南將幫助這些公司了解處理數字資產的風險，並將幫助他們遵守反洗錢和打擊恐怖主義融資(CFT) 規則。
具體來說，新指南“概述了LFI 對潛在虛擬資產服務提供商(VASP) 客戶和交易對手的客戶盡職調查和加強盡職調查，目的是降低風險，通過培訓計劃、治理系統和記錄支持他們。保持機制”。
新規則於7 月初生效，有助於加強中央銀行的監督和監管框架，以打擊洗錢和資助恐怖主義”，阿聯酋中央銀行行長Khaled Balama。
阿聯酋努力成為全球加密貨幣中心
隨著阿聯酋努力將自己定位為加密貨幣行業的全球中心，有關LFI 數字資產處理的新指南出台。
阿聯酋在1 月份推出了數字資產監管框架，該國以與數字資產企業合作而聞名。
因此，一波主要的加密貨幣公司正在將業務擴展/轉移到阿聯酋。
其中包括據報導正在考慮將阿聯酋作為其業務國際中心的Coinbase 和正在獲得許可證的Gemini。
與此同時，阿聯酋中央銀行最近宣布加強與香港中央銀行香港金融管理局(HKMA) 的聯繫，以專注於加密貨幣監管。
但在阿聯酋開店並非沒有風險。
早在2022 年3 月，國際反洗錢和反恐融資組織金融行動特別工作組(FATF) 就將阿聯酋列入了“灰色”名單，這意味著該司法管轄區將受到更嚴格的監控。
阿聯酋中央銀行表示，其針對處理數字資產的LFI 的新指南考慮了FATF 標準。
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