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By: Enze & Zero
概覽
某大戶地址私鑰洩露被盜，被盜資金被轉移到Wasabi Coinjoin 中。被盜用戶尋求MistTrack 團隊（https://misttrack.io/）協助。 MistTrack 團隊對混入Wasabi Coinjoin 的被盜資金進行提款分析，成功追踪並重新捕獲資金流向。隨後，黑客對資金進行跨鏈交易。 MistTrack 團隊發現跨鏈後黑客地址有轉移到交易所的歷史痕跡，於是協助執法機構與交易所取得聯繫，申請調證並對相關賬戶進行風控。後黑客進一步轉移被盜資金到交易所相關賬戶，部分被盜資金成功被凍結。
MistTrack 團隊在此案例中的關鍵步驟主要包括：
1. 建立信任關係：與被盜用戶建立良好的信任關係，這是分析和追踪工作的基礎；
2. 追踪被盜資金：通過專業技術追踪被盜資金的流向；
3. 分析黑客行為：對黑客的行為模式進行深度分析，以理解其操作和預測其可能的下一步行動；
4. Wasabi Coinjoin 提款分析：利用專門的分析工具研究被混入Wasabi Coinjoin 的被盜資金；
5. 跨鏈追踪：當黑客進行跨鏈交易嘗試轉移資金時，追踪資金的流向；
6. 執法機構介入：在必要的情況下，請執法機構介入並提供支持。
接下來，我們將詳細講述MistTrack 團隊在此案例中的具體工作和分析過程。
被盜資金追踪
在接到被盜用戶的求助請求後，MistTrack 團隊迅速對被盜資金展開調查和追踪。
在追踪過程中，我們發現大部分資金已被轉入Wasabi Coinjoin。
Wasabi Coinjoin 提款分析
基於初步掌握的情況，本案例的關鍵突破點在於Wasabi Coinjoin 的提款部分。因此，我們圍繞這一點進行了深入分析。
MistTrack 團隊對Wasabi Coinjoin 過程中的輸出（output）和輸入（input）地址進行了研究，並對多筆資金的交集進行了詳細的分析和比較。
在獲得提款地址列表後，MistTrack 團隊從以下幾方面分析這些地址：
- 地址使用頻率
- 輸入金額
- 提款金額
- 提款後的交易行為特徵
經過一系列的詳細分析，團隊成功分析出多個可疑的提款地址。接著，我們對這些提款地址的提款數額進行統計和比較，結果發現這些數額與黑客轉入Wasabi Coinjoin 的資金基本一致。我們發現不同的Wasabi Coinjoin 提款交易存在著一定的關聯性，且提款地址存在聚類關係。因此，基本可以確定這些地址就是黑客的提款地址。
下圖是黑客Coinjoin 交易鳥瞰圖：
下圖是黑客Coinjoin 交易的局部鳥瞰圖：
跨鏈追踪
在MistTrack 團隊分析出黑客的Wasabi Coinjoin 提款地址列表之後，對被盜資金進行了進一步追踪。我們發現黑客使用renBTC 進行跨鏈操作。通過深入分析renBTC 跨鏈資金，我們成功獲得黑客在以太坊鏈上的renBTC 提款地址。
隨後，黑客獲取了renBTC 並通過交換平台將其兌換為ETH，再進一步將其分散轉移到多個交易所。
黑客痕跡分析
依據上述的鏈上痕跡，MistTrack 團隊對黑客的行為痕跡進行了深入分析：
- 黑客畫像
黑客顯然對加密貨幣的洗錢手法非常熟悉，而且精通利用各種自動化工具和暗網工具來操作。
Wasabi Coinjoin 使用界面截圖
- 黑客的其他交易
黑客ETH 鏈renBTC 提款地址存在從交易所存提款的交易。
圖片
交易所賬戶風控
在MistTrack 團隊分析出黑客使用交易所的歷史記錄後，立即將這些信息同步給被盜用戶，並協助執法機構聯繫交易所申請調證。緊接著，交易所對可能涉及的賬戶實施了相關的風控措施。
結果
最終，當黑客進一步轉移被盜資金到交易所相關賬戶時，在MistTrack 團隊、執法機構、交易所三方的緊密協作下，成功凍結了部分被盜資金。這一舉措有效阻止了黑客進一步轉移資金。目前，剩餘資金仍處於MistTrack 團隊的監控中。
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