來源：解密
31 歲的社交媒體影響者Denish Sahadevan 承認了一系列與使用加密貨幣洗錢有關的刑事指控。
美國檢察官指控薩哈德萬以欺詐手段獲得了超過120 萬美元的政府救濟貸款。
三年犯罪帝國被推翻
5 月31 日，美國司法部(DoJ) 發布新聞稿稱，TikTok 影響者丹尼什·薩哈德萬(Denish Sahadevan) 已承認犯有多項刑事罪行。
這些罪行包括電匯欺詐、嚴重的身份盜竊和洗錢。
據檢察官稱，經過三年的運作，對被告波托馬克的財產進行了長時間的搜查，發現了他的欺詐活動。
Sahadevan，在社交媒體平台上更廣為人知的名字是Danny Devan，據說在三年期間通過薪資保護計劃(PPP) 和經濟傷害災難貸款(EIDL) 騙取了貸方和小企業管理局(SBA) 超過120 萬美元犯罪期間。
美國司法部表示，Sahadevan 在為他控制的四家馬里蘭州企業提交了EIDL 和PPP 申請後，於2020 年3 月開始了他的犯罪活動。
為此，他附上了欺詐性和偽造的文件，例如稅務表格和銀行對賬單。
Sahadevan 進一步增持了他的犯罪履歷，還在他們不知情的情況下非法獲取了一名報稅員的身份信息。
由於他的努力，Sahadevan 在之前申請了71 筆此類貸款後成功獲得了146,000 美元的PPP 福利，如果獲得批准，這筆貸款將達到941,000 美元。
然後，他申請了另一組共計283,900 美元的8 筆EIDL 貸款，其中他欺騙父親成為共同簽署人。
他還在貸款申請表上偽造了他父親的簽名。
正如政府發布的聲明所述，Sahadevan 將所有不義之財存入了之前為此目的開設的銀行賬戶。
之後，他通過投資交易證券和加密貨幣來洗錢以隱藏任何痕跡。
此外，這位社交媒體影響者還用部分錢還清了他的債務並支付了他女性朋友的一些費用。
Sahadevan 對自己的打擊不滿意，於是在2021 年12 月16 日至2022 年1 月10 日期間向一家金融機構申請了1,336,000 美元的貸款。
在申請中，Sahadevan 沒有提及他早些時候從美國政府獲得的283,900 美元的EIDL 貸款，並最終獲得了這筆款項。
他開始使用這筆資金在馬里蘭州波托馬克購買一處房產。
可能在筆中工作32 年？
這位TikTok 影響者似乎一直在社交媒體上建立強大的追隨者。
據Business Insider 報導，據說Sahadevan 在他職業生涯的巔峰時期在TikTok 上擁有了整整630,000 名粉絲。
資料來源：密碼學家
在最近發生的事件之後，這個數字可能會直線下跌。
美國司法部在2023 年2 月23 日的搜索中給出了關於其發現的見解，稱其官員收回了多台設備。
其中包括多台設備、一個裝有18 個屬於其他人的駕駛執照的罐頭、一個裝在黑色盒子裡的黃金實物比特幣，以及在該人的波托馬克住所發現的17,043 美元現金。
作為認罪協議的一部分，Sahadevan 將沒收現金、鍍金比特幣，並支付至少429,906 美元的賠償。
被告定於2023 年9 月21 日被判刑，並可能因電匯欺詐面臨20 年聯邦監禁，因洗錢罪面臨10 年監禁，並因嚴重身份盜竊罪面臨兩年強制性監禁。
資訊來源：由0x資訊編譯自CRYPTONEWS。版權歸作者所有，未經許可，不得轉載
