Odaily星球日報訊根據周三提交的一份文件中披露的新細節，從2019年到今年，幣安和相關實體通過現已倒閉的Silvergate Bank和Signature Bank的賬戶轉賬約700億美元，其中包括“大量資金”在幾天內進出。 SEC在周三提交給華盛頓美國地方法院的長達27頁的文件中指出，Silvergate為比特幣相關方提供了超過500億美元的存款，而Signature則處理了超過190億美元的存款。文件稱，部分資金流向了外國實體，包括那些在加拿大、阿聯酋、塞舌爾、新加坡、立陶宛和哈薩克斯坦註冊的公司，部分資金最終進入了CZ的個人賬戶，還有一些流向了AWS，一些流向了Stifel Bank。此外，幣安在兩家銀行的賬戶曾向遊艇賣家支付資金，並用於“飛機產權保險服務”。據悉，該文件援引了對銀行對賬單、存款、取消支票和電匯等財務記錄的審查。雖然SEC對幣安的指控包括對客戶資金的不當處理，但周三文件中描述的資金來源和轉賬目的並沒有具體說明。該文件是為了支持凍結幣安資產的動議，並且沒有包括任何新的指控。該公司發言人對《紐約時報》說，這些轉賬不涉及客戶資金，是在正常的業務過程中進行的。 Gallatin Group合夥人John Popeo表示，預計銀行通常會監控包括大額轉賬在內的異常交易的資金流動。 Gallatin Group為銀行和其它公司提供監管問題方面的諮詢。目前尚不清楚Silvergate Bank或Signature Bank是否在文件中詳述的情況下這樣做了，或者他們是否需要這樣做。 “如果出現頻繁的大規模現金流動——可能是境外的，也可能是國內的——對我來說就是一個危險信號，”Popeo說道。此外，文件中表示，幣安旗下實體Key Vision曾在2020年至2021年期間在在Silvergate處理了超過130億美元的存取款，之後將幾乎所有存款都轉移到名為“Merit Peak”的實體（該實體在SEC的訴訟中被確認為由CZ控制）。在2019年至2021年期間，Merit Peak賬戶收到220億美元，其中包括來自Key Vision的約110億美元，來自其他幣安相關方的72億美元，以及來自幣安公司實體之一BAM Trading的12億美元。 Merit Peak將這筆錢的大部分（216億美元）支付給了Paxos的一家外國子公司。 Paxos發言人表示：“該公司正在密切關注針對幣安的指控，2023年2月，Paxos宣布決定終止與幣安的關係，並已成功結束與該公司的所有業務關係。針對幣安的訴訟並未指控Paxos有任何不當行為。我們將繼續與政府合作，以將不良行為者繩之以法。” 另外，Silvergate指示在12月關閉與幣安相關的賬戶，到3月底，這些賬戶的餘額為零。 （彭博社）
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