人們會認為致命的FTX-Alameda 例子可以作為加密貨幣生態系統的一課。美國證券交易委員會對幣安的最新指控似乎讓這些安心的希望稍微破滅：美國金融警察確實對全球第一的交易所承擔了非常沉重的指控。據該機構稱，數十億美元的客戶資金將被“重新定向”由幣安的老闆趙長鵬個人（或間接）控制的投資基金。
幣安對美國證券交易委員會火上澆油
據最近幾天搜索了美國證券交易委員會公佈的文件的Block 稱，這將是近120 億美元的關注點：在2019 年至2021 年期間，這些客戶資金將被發送到與“CZ”。
美國監管機構的指控基於使用其掌握的銀行信息進行的長期交叉檢查工作，特別是關於Silvergate 和Signature Banks。根據這項研究，這些資金中的大部分將用於Merit Peak，這是一家投資公司，據稱是CZ 個人財富的一個管理部分。
趙總的奇葩交易
同樣根據美國證券交易委員會的說法，Merit Peak 持有的幾乎所有資金最終都落入了Paxos 的一家附屬公司，Paxos 是幣安發行BUSD 的已故合作夥伴。當局調查的披露導致Paxos 在2023 年2 月與幣安保持距離。最後，根據監管機構的研究，Merit Peak 會使用這些資金一段時間（近220 億美元）偶爾在幣安上進行交易。我們。
面對這種令人驚訝的行為，美國證券交易委員會在去年年底就會要求幣安和幣安US 提供有關加密貨幣資產存儲的詳細信息：幣安提供的答案不足以平息監管機構的擔憂。鑑於後者最近要求凍結與幣安相關的實體持有的資產，後者甚至想知道幣安美國分支機構是否會質押不足。
美國證券交易委員會提出的指控繼續加強，描繪了一個有點令人驚訝和倒胃口的情況，迅速勾起了與阿拉米達和FTX 相關的糟糕回憶。
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SEC 指控幣安從其客戶的資金中提取數十億美元的文章首先出現在Journal du Coin 上。
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