PANews 6月8日消息，據彭博社報導，美國證券交易委員會（SEC）週三在華盛頓美國地方法院提交的這份長達27頁的文件，指出從2019年至今，加密交易所幣安和相關實體通過通過現已倒閉的Silvergate Bank和Signature Bank的賬戶轉移了約700億美元；其中，Silvergate為幣安相關方提供了超過500億美元的存款，而Signature處理了超過190億美元；其中一些資金流向了外國實體，包括那些在加拿大、阿聯酋、塞舌爾、新加坡、立陶宛和哈薩克斯坦註冊的公司，部分資金最終進入了趙的個人賬戶。此外，幣安在兩家銀行的賬戶曾向遊艇賣家支付資金，並用於“飛機產權保險服務”。
該文件援引了對包括銀行對賬單、存款、作廢支票和電彙在內的財務記錄的審查，儘管SEC針對幣安的案件包括其對客戶資金處理不當的指控，但並未具體說明文件中描述的資金來源和轉賬目的。幣安發言人對此表示，轉賬不涉及客戶資金，是在正常業務過程中完成的。
此外，文件中表示，幣安旗下實體Key Vision曾在2020年至2021年期間擁有超過130億美元的存款和取款，之後將幾乎所有存款都轉移到名為“Merit Peak”的實體。 （據CoinDesk報導，數十億客戶資金通過一家名為Key Vision的控股公司流向了Zhao的公司Merit Peak。有120億美元被發送給趙長鵬控制的Merit Peak，1.62億美元被發送給Helina Chen控制的新加坡公司，這些資金大部分資金現在都在離岸賬戶中。）Merit Peak在2019年至2021年期間從幣安相關方收到了220億美元，並將216億美元支付給Paxos一家外國子公司。備案文件顯示，幣安實體在Merit Peak混合資金。 Paxos發言人表示：“該公司正在密切關注針對幣安的指控，2023年2月，Paxos宣布決定終止與幣安的關係，並已成功結束與該公司的所有業務關係。針對幣安的訴訟並未指控Paxos有任何不當行為。我們將繼續與所有政府部門合作，將不良行為者繩之以法。”