SEC:幣安及其相關實體通過兩家美國銀行轉移了近700億美元資金

PANews 6月8日消息,據彭博社報導,美國證券交易委員會(SEC)週三在華盛頓美國地方法院提交的這份長達27頁的文件,指出從2019年至今,加密交易所幣安和相關實體通過通過現已倒閉的Silvergate Bank和Signature Bank的賬戶轉移了約700億美元;其中,Silvergate為幣安相關方提供了超過500億美元的存款,而Signature處理了超過190億美元;其中一些資金流向了外國實體,包括那些在加拿大、阿聯酋、塞舌爾、新加坡、立陶宛和哈薩克斯坦註冊的公司,部分資金最終進入了趙的個人賬戶。此外,幣安在兩家銀行的賬戶曾向遊艇賣家支付資金,並用於“飛機產權保險服務”。

該文件援引了對包括銀行對賬單、存款、作廢支票和電彙在內的財務記錄的審查,儘管SEC針對幣安的案件包括其對客戶資金處理不當的指控,但並未具體說明文件中描述的資金來源和轉賬目的。幣安發言人對此表示,轉賬不涉及客戶資金,是在正常業務過程中完成的。

此外,文件中表示,幣安旗下實體Key Vision曾在2020年至2021年期間擁有超過130億美元的存款和取款,之後將幾乎所有存款都轉移到名為“Merit Peak”的實體。 (據CoinDesk報導,數十億客戶資金通過一家名為Key Vision的控股公司流向了Zhao的公司Merit Peak。有120億美元被發送給趙長鵬控制的Merit Peak,1.62億美元被發送給Helina Chen控制的新加坡公司,這些資金大部分資金現在都在離岸賬戶中。)Merit Peak在2019年至2021年期間從幣安相關方收到了220億美元,並將216億美元支付給Paxos一家外國子公司。備案文件顯示,幣安實體在Merit Peak混合資金。 Paxos發言人表示:“該公司正在密切關注針對幣安的指控,2023年2月,Paxos宣布決定終止與幣安的關係,並已成功結束與該公司的所有業務關係。針對幣安的訴訟並未指控Paxos有任何不當行為。我們將繼續與所有政府部門合作,將不良行為者繩之以法。”

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