PANews 6月13日消息，前美國證券交易委員會互聯網執法官員John Reed Stark發推文稱：“有一系列跡象表明，美國司法部將提交或已經在密封下提交與幣安相關的刑事起訴書。洗錢涉及對金融資產進行偽裝，以便在不發現產生這些資產的非法活動的情況下使用這些資產。在我看來，CFTC和SEC的指控更像是刑事起訴書，充斥著對欺詐、欺騙、妨礙司法公正和洗錢的指控。”
除了對SEC和CFTC的監管行動分析，Stark另一個判斷依據是：“SEC在其支持備忘錄中表示（且也有廣泛報導），幣安和趙長鵬正在接受美國刑事當局的調查。SEC顯然正在與刑事檢察官和聯邦調查局特工合作，但沒有透露其他信息。”Stark還表示：“CFTC和SEC的案件都沒有集中在洗錢問題上，這是為美國司法部與Binance有關的刑事起訴開闢和保留的起訴空間。我的看法是，美國司法部正在與SEC、CFTC和多名舉報人/舉報人合作，下一個’斧頭’是提交或披露與幣安相關的刑事指控。”