一份新報告顯示，自2022 年初以來，該交易所正在法國接受調查，世界領先的加密貨幣交易所幣安的法律問題繼續增加。
根據法國日報《世界報》(Le Monde) 發表的一篇報導，這家總部位於法國的加密貨幣交易所已成為初步調查的對象——由金融司法調查局在巴黎專門的跨區域司法管轄區的指導下進行——自2022 年2 月起。
據報導，巴黎檢察官辦公室列舉了“非法行使數字資產服務提供商(PSAN) 職能的行為，以及加重洗錢的行為，通過參與投資操作、隱瞞、轉換，後者是由犯罪者進行的產生利潤的違法行為”作為調查的基礎。
據報導，幣安未能遵循或遵守“了解你的客戶”程序來檢查用戶和潛在的洗錢活動。
據報導，該加密貨幣交易所未能獲得營業執照，並非法向法國客戶提供服務。自2019 年以來，加密貨幣交易所必須獲得金融市場管理局(AMF) 的批准才能運營。然而，據報導，自2020 年以來一直在法國運營的幣安直到2022 年5 月才獲得AMF 批准。
幣安發言人告訴Cointelegraph：
“幣安投入大量時間和資源與全球執法部門合作。 我們遵守法國的所有法律，正如我們在我們經營的每個其他市場所做的那樣。 我們不會對執法或監管調查的細節發表評論，只是說有關我們用戶的信息是安全保存的，只有在收到適當的書面證明後才會提供給政府官員。”
在針對美國加密貨幣交易所提起訴訟的幾週內，法國的調查報告就出現了。美國證券交易委員會已對加密貨幣交易所的美國子公司幣安.US 和首席執行官趙長鵬提出13 項指控。
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