原文 | DL News
編譯 | 吳說區塊鏈
加密貨幣逃犯Do Kwon 因逃避國際刑警組織（Interpol）已經數月。一位韓國教授緊隨其後，跟踪Terraform Labs 首席執行官的一舉一動。 “我真的對他的地址和鏈上數據著迷，”首爾漢城大學的區塊鏈專家和助理教授Jaewoo Cho 在接受DL 新聞採訪時說。這種經歷有點像“刻畫畫像。你在了解他。”
為什麼要追踪這位在新加坡的Terraform Labs 的韓國聯合創始人近一年呢？ “就是喜歡而已……追踪信息（Doxxing）是我的愛好。”想知道Kwon 下落的並不只有 Jaewoo Cho。 Terraform 因其算法穩定幣TerraUSD 在五月崩潰而處於一場600 億美元的崩盤的中心。此次崩潰還導致了對沖基金Three Arrows Capital，借貸公司Voyager 和交易所巨頭FTX 的垮台。
Do Kwon 是一個逃犯。韓國和美國當局都因其在所謂的數十億欺詐案中的角色起訴了他，國際刑警組織也在通緝他。韓國官員表示，Kwon 正在塞爾維亞藏匿。 Do Kwon 否認他在躲避執法。
Cho 表示，他在2019 年4 月第一次聽說這家公司時就預測Terraform Labs 會倒閉。當時他是代表風險投資者調查該公司。他不僅對項目的規模感到震驚，而且當時還發現了幾個結構性弱點。 Cho 聲稱，他向Terraform Labs指出了一些風險，比如黑天鵝事件，這種事件非常罕見，但一旦發生可能是災難性的。 “他們就是任其發生。他們無視了這些問題。”
“算法穩定幣”中的算法本應通過讓人們用它換取Terra 的原生加密貨幣LUNA 以獲利來維持TerraUSD 與美元的錨定。該系統依賴套利交易者來維持運作。但是當信任消失時，兩種代幣都陷入了死亡螺旋。
當TerraUSD 在2022 年5 月崩潰時，一位韓國記者找到了Cho，希望利用他的區塊鏈專業知識來驗證一些信息。記者希望Cho 調查Terraform Labs 的鏈上活動，特別是圍繞其於2021 年9 月開始、2022 年4 月結束的Project Dawn 融資計劃的活動。 Cho 同意了，但當他打開電腦查看區塊鏈時，他大吃一驚。 “我對騙局的規模感到非常驚訝。這不是一百萬——大約是數十億美元，”他說。
SEC 在2 月指控Kwon 和他的Terraform Labs，稱他們策劃了一場“加密資產證券欺詐”，涉案金額從2018 年4 月到2022 年5 月達到400 億美元。此後，Cho 繼續識別Terraform 和Kwon 的錢包地址並跟踪他們的交易，這並沒有被Kwon 本人所忽視。
在Luna 崩潰的同一個月的一次Twitter 互動中，Cho 發表了對Terra 復出嘗試（即Terra 2.0）的批評。 “乾杯，繼續散播恐慌吧，”Kwon 回答道，他使用了代表“恐懼、不確定性和懷疑”的加密首字母縮略詞（FUD）。
“Do Kwon 非常傲慢，”Cho 說。 “他就像，’好吧，我正在做那個，如果可以的話抓住我。’”Terraform Labs 和Kwon 沒有回應置評請求。
一旦加密貨幣被發送到加密交易所，它就不再在鏈上。 “這真的是路的盡頭，這是政府當局和交易所的機會，”Cho 說。他的發現由FatManTerra 發佈在Twitter上，該帳戶以分享跟踪Terra 9 月份死亡的內幕消息而聞名，並附有Cho 收集的數據電子表格。 DL News 沒有獨立核實調查結果。
今年2 月，Kwon 在Twitter 上寫道， “我沒有偷過錢，也從未有過’秘密提款’——歡迎針對具體指控展開討論。”
Cho 說他注意到過去幾個月Kwon 的交易習慣發生了變化。在此之前，這位逃犯還在使用同樣的舊地址，將錢轉入和轉出不同的地址和交易所。現在Kwon 可能已經開始使用其他地址來轉移他的錢，看起來是場外交易或通過經紀人。 “我懷疑有一些朋友或經紀人在幫助Kwon 提取他的錢，”Cho 說。
SEC 表示，Do Kwon 從Terraform 和Luna Foundation Guard（另一個來自Terra 生態系統的實體）的賬戶轉移了超過10,000 比特幣到一個非託管錢包，即所謂的冷錢包，然後這些資金被轉移到瑞士銀行並兌換成現金。投訴稱，從2022 年6 月到2023 年2 月，已經有超過1 億美元的法定貨幣從瑞士銀行提取出來。
Kwon 現在正籌劃復出。過去幾個月，Terraform Labs 僱傭了更多的工程師來啟動新項目，包括一個保留了舊Terra 名稱的新區塊鏈。 Cho 並不看好Kwon 的回歸，並對Terra 2.0 項目的成功表示懷疑，稱其“完全荒謬”。
在花了很多時間跟踪和分析這位難以捉摸的Terraform 首席執行官的舉動後，Cho 說他覺得自己了解Kwon。他笑了，“如果我見到他，我會擁抱他。”
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Do Kwon 案件最新動態
6 月16 日，黑山法院下令Do Kwon 及Han Chang-Joon 繼續監禁六個月，因為法官正在考慮韓國及美國當局提出的引渡請求。此前Do Kwon 因涉嫌偽造證件於3 月24 日在黑山被捕，當時他計劃乘坐飛往迪拜的航班。
此前韓聯社報導稱，Do Kwon 曾在逃跑期間拒絕美國的司法管轄權。有觀點認為Do Kwon 拒絕美國當局的管轄權可能是出於降低未來懲罰力度的考慮。目前美國採用單個罪行量刑相加的刑法體系，最高刑期可達100 多年，且SEC 和當地檢察機關已經預先作出了虛擬資產具有證券性的判斷；而韓國最高刑期僅約40 年，而且由於沒有能夠判斷虛擬貨幣是否為證券的標準和法律，因此情況與美國不同。
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230403139000009?input=1195m
