巴西幣安總經理兼現任財政部長Fernando Haddad 的侄子Guilherme Haddad Nazar 可能會被要求對加密貨幣金融金字塔的CPI 做出解釋，這是眾議院正在進行的一項調查。
由於召集Guilherme 的請求僅在上週一（19 日）由聯邦代表Alfredo Gaspar（União/AL）提出，他的分析沒有通過上週二（20 日）召開會議的CPI 的議程。
因此，在定於2023 年6 月27 日舉行的下一次會議上，代表們將能夠批准是否召集幣安董事。
將巴西幣安董事召集到加密貨幣金融金字塔的CPI 的理由是什麼？
必須傳喚Guilherme Haddad Nazar，以便幣安總幹事解釋巴西平台的管理情況。值得記住的是，幣安從未收到過在該國經營金融金字塔計劃的指控，但CPI 代表認為與該公司交談很重要。
“總統先生，請求者根據藝術。 聯邦憲法第58 條第3 款，結合藝術。 眾議院內部條例第35、36 和37 條，先生。 巴西幣安總經理Guilherme Haddad Nazar 作為見證人，就公司在加密貨幣管理方面的表現、與代表B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda 的關係以及與涉及服務金融資源的國家公司的可能合作夥伴關係提供澄清與加密貨幣有關。”
不過，請求的副作者表示，很多傳銷在經紀方面都有動作。根據該申請，Rental Coins 的所有者Sheik dos Bitcoins 聲稱在該平台上為其客戶運營。
此外，這位巴西議員表示，美國證券交易委員會一直在起訴幣安及其創始人。這樣，券商進入了CPI 的視線，CPI 將不得不在接下來的會議中判斷是否召集代表。
金字塔的CPI 會召集誰來討論調查？
在Livecoins 獲得訪問權限的加密貨幣金融金字塔CPI 第二次特別會議的紀要中，很明顯，議員們已經決定召集該行業的幾家公司。
被當局傳喚的人包括巴西中央銀行行長羅伯托·坎波斯內托； 證券交易委員會(CVM) 主席若昂·佩德羅·納西門托(João Pedro Nascimento)； 和檢察官Thiago Bueno。財政部的一些代表也應該收到參加討論的邀請。
桑托斯、帕爾梅拉斯、科林蒂安、聖保羅、瓦斯科達伽馬、弗拉門戈、弗魯米嫩塞、博塔弗戈、克魯塞羅、米內羅競技、格雷米奧、巴西國際足球俱樂部以及巴西足協(CBF) 的申請都獲得了批准。
在PF Operations 的目標公司中，傳喚了“比特幣酋長”Francisley Valdevino，以及來自Braiscompany 的Antônio Neto 和Fabrícia Campos。那些與Trap Coin 操作有關的人也應該參與CPI 調查。
最後，在要求退出議程後，電視台仍然不會接到CPI的電話。此外，Meta、谷歌、Telegram、TikTok 等“科技巨頭”也被排除在首批電話之外。
幣安表示，所有交易所都應該為CPI 召集
在給Livecoins 的一份說明中，幣安表示應該召集所有交易所，這是討論市場最佳實踐的好機會。
“作為全球最大的區塊鍊和加密貨幣生態系統基礎設施提供商以及交易量最大的加密貨幣交易所，幣安對行業以及加密貨幣如何以最可持續和最安全的方式影響和幫助人們有著深入而廣泛的了解。圍繞世界，包括巴西。
由於區塊鏈操作是完全可追溯的，這不是犯罪分子操作的最佳環境。幣安擁有業內最合格、裝備最精良的安全與合規團隊，與世界各地以及巴西的執法部門不斷積極合作，打擊網絡犯罪，防止非法活動，並幫助將這些罪犯繩之以法。正義。
我們希望與委員會主題相關的所有交易所和金融機構都參與CPI，這將是向該行業其他參與者傳播幣安最佳實踐的機會，尤其是較小的交易所，欺詐和詐騙的首選目標，這樣我們就可以建立一個安全的加密貨幣生態系統來保護巴西的用戶。
幣安的合規團隊有超過750 人在世界各地定期工作，並與地方當局協調打擊網絡和金融犯罪，包括預防性跟踪可疑賬戶和欺詐行為。我們的團隊包括具有監管機構、執法部門經驗的專業人士——他們曾領導過一些最大的網絡犯罪調查——以及來自知名區塊鏈分析公司的高級調查員。
考慮到詐騙者同時在多個交易所運作，幣安是幫助當局調查和受害者追回資金最多的交易所，為執法機構和當局提供持續和即時的支持。一個例子是在2021 年幫助聯邦警察調查Glaidson Acácio dos Santos（比特幣法老），包括凍結他的賬戶和識別全球平台上的資金流向。另一個例子是Braiscompany：儘管聯邦檢察官點名數家參與該計劃的交易所，但幣安是當局認可的唯一幫助其調查工作的實體。
幣安及其子公司製定了合作政策並遵守與政府、地方監管機構和執法機構的調查、起訴和沒收行動相關的所有信息請求和法律查詢。自2022 年以來，我們已經處理了來自全球當局的50,000 多個請求，平均響應時間為三天，比任何傳統金融機構都快。
幣安以30 多種語言為180 多個國家/地區的用戶提供支持，是在全球範圍內獲得加密貨幣最獨家許可和授權的交易所，迄今為止已獲得16 個，包括法國、意大利、瑞典、迪拜、巴林、日本、新新西蘭等等。 ”
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