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中國政府部門警告公民代表他人“促進”加密貨幣交易的嚴重後果。
該國對加密貨幣實施了兩次全面打擊，一次是在2017 年，另一次是在2021 年。
第一次打擊主要針對加密貨幣交易所，迫使大多數經紀商和交易平台離開內地。
第二次打擊行動迫使銀行關閉與加密貨幣相關的交易，並禁止加密貨幣挖礦。
無論如何，許多中國交易者仍然熱衷於加密貨幣。
0xzx.com 已經看到了2023 年中國加密貨幣場外交易蓬勃發展的證據，其中USDT 和比特幣交易似乎最受歡迎。
21 世紀經濟報導（來自Stockstar）報導稱，試圖招募第三方加密貨幣轉賬“同謀”的人上傳的社交媒體帖子有所增加。
其中一篇文章內容如下：
“幫助人們轉賬匯款，每天賺取數千美元。 這很容易”
這些“招聘人員”表示，他們正在發布利潤豐厚的“副業”。
但公安部警告稱，參與這些“陰謀”的個人“極有可能犯下協助IT網絡詐騙罪”。
該部以及法律和信息技術研究人員警告稱，犯有此類罪行的人將面臨“定期”監禁和罰款。
為什麼一些中國公民想要“促進”加密貨幣交易？
該媒體舉了一個姓耿的例子，據報導，他通過個人銀行賬戶處理了價值近100 萬美元的加密貨幣相關交易。
警方稱，耿每筆交易都會收到高達約418 美元的“優惠費”。
但媒體指出，耿及其同夥此後被指控犯有一系列罪行。
中國更新的刑法細則規定，“幫助他人利用信息網絡實施犯罪，提供互聯網接入、託管服務器、提供網絡存儲、提供通信服務”應予處罰。
專家警告說，該代碼可以應用於那些代表他人促進加密貨幣交易的人。
如果法院判定罪行“嚴重”，肇事者可被處以罰款和最高三年的監禁。
另外兩名李姓人士因使用自己的銀行賬戶幫助他人購買加密貨幣而被判處六到八個月的監禁。
該部和相關研究人員聲稱，2022 年“最常見的與加密貨幣資產相關的犯罪形式”是洗錢，佔當年總數的55%。
另有21%的案件與欺詐有關，而博彩和傳銷均佔較少比例。
上個月，一群穩定幣運營商在上海被警方拘留。
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