Odaily星球日報訊美國商品期貨交易委員會（CFTC）近日在美國加州北區地方法院對涉嫌數字資產和外匯龐氏騙局的William Koo Ichioka提起訴訟，指控他不當處理超過2100萬美元的投資者資產，並利用新客戶資金製造其龐氏騙局的利潤假象。 William Koo Ichioka從100多名個人和實體那裡募集資金，承諾通過經營名為Ichioka Ventures的商品利息池進行外匯交易。 Ichioka在其網站上宣傳這項服務時聲稱，承諾的回報與其投資業績相符，因為他自己是一名白手起家的投資者，已經賺了數百萬美元。根據其交易策略， Ichioka承諾參與其計劃的人每30個工作日獲得10%的回報。然而，他的交易遭受了巨大的損失。為了掩蓋虧損，他提供了虛假文件來誇大商品利息池賬戶中的資金金額，並向參與者提供虛假的賬戶報表。 Ichioka還使用其他參與者的資金支付所謂的收益。儘管Ichioka聲稱自己在為客戶投資，但實際上他將客戶資金用於個人支出。他把參與者的資產和自己的資產混在一起，用來購買珠寶、汽車和手錶等奢侈品。 CFTC指控Ichioka運營“老派的”龐氏騙局，並實施“花樣翻新”的欺詐行為。 Ichioka已提出和解以解決CFTC的指控。另一方面，該機構正在尋求法院命令對Ichioka實施交易和註冊禁令、並對其罰款。 CFTC委員Kristin N. Johnson表示，“投資者教育和執法行動對我們防止騙子欺詐勤勞的投資者至關重要。因此，我強烈建議公眾通過訪問我們的投資者諮詢頁面，了解數字資產市場的潛在詐騙和濫用行為。針對那些承諾提供保證或非常高回報的欺詐者，或兩者兼備的欺詐者，人們應該在轉移任何資金之前特別迅速地進行審查和額外的盡職調查。” 與此同時，美國SEC和司法部（DOJ）已經開始對Ichioka的行為進行調查，預計很快就會和解。 （Cryptopotato）
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